Закон

Генпрокуратура создала стратегию, а НЦБК рассчитает целесообразность расходов на возвращение миллиарда 

Генпрокуратура и ряд других правоохранительных органов отчитались в среду на пресс-конференции об итогах расследования кражи из «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank», а также представили стратегию возврата выведенных средств, сообщил Инфотаг.

Генеральный прокурор Эдуард Харунжен сказал, что граждане имеют право и должны знать, что делается для расследования кражи, которая случилась более трех лет назад, и как правоохранительные органы вернут деньги.

Заместитель начальника Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор сообщила, что проведена колоссальная работа, благодаря которой расследование выполнено на 90 процентов. По ее словам, речь идет о 13,34 миллиарда лей, которые НБМ предоставил банкам на покрытие ущерба и которые потом были переведены в госдолг. Из них пока удалось вернуть только 477 миллионов, в том числе за счет продажи залогов и активов обанкротившихся банков.

Прокурор отметила, что к краже средств причастны бизнесмены Илан Шор и Вячеслав Платон, бывший депутат парламента Кирилл Лучински, бывший глава админсовета «ВЕМ» Григорий Гачкевич, экс-премьер Влад Филат и Ион Русу. По ее словам, процесс вывода денег из банков продолжался на протяжении нескольких лет, а в ноябре 2014 года группа компаний Шора «исполнила финальную фазу мошенничества».

«Все деньги будут выявлены и возвращены в страну, в том числе из-за рубежа», - пообещала Бецишор.

Директор Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну подчеркнул, что работа по возврату украденных средств ведется во всех направлениях: «Мы ведем не хаотическую, а кропотливую работу, которая должна привести к положительным результатам. Это отслеживание преступных активов и накопление доказательной базы. Оценка и возврат преступных активов, которые определят сотрудники агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, будут проводиться по закону. Результаты опубликуют, чтобы общество все знало».

В целом генпрокуратура уверенно заявила, что расследование дела о краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы завершено. Других сведений не будет. поводу.

Директор Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну надеется, что в течение трех лет максимум НЦБК вернет уже не миллионы, а миллиарды, похищенные из банков. Заявление было сделано в эфире передачи «Tema zilei» на телеканале Canal 2, передает IPN.

 «Деньги хорошо спрятаны, предпринимались попытки замести следы, но мы установили свыше десяти иностранных юрисдикций, где мы примем меры, - рассказал директор. - Осталась сумма, неизвестно где, неизвестно, кто конечный получатель, но мы надеемся выйти на след».

Внимание! Если затраты на возвращение средств окажутся больше той суммы, которую можно вернуть в страну, будет поставлен вопрос о том, стоит ли идти на такие расходы!  «Прежде чем начинать эту борьбу за возврат средств в страну, мы составим смету расходов, подсчитаем бюджет, чтобы посмотреть, во сколько нам это обойдется», - сообщил Богдан Зумбряну.

Олег Волков