Закон

Глава молдавской таможни Тудор Балицкий живет в квартире площадью свыше 200 кв. метров, зарегистрированной на имя его сестры. За один месяц мать Балицкого, бывший медик, ныне пенсионерка, стала собственником земельных участков в столице стоимостью в несколько миллионов лей. Она же вместе с главой «Rogob» учредила совместную фирму.

Тудор Балицкий и его супруга - учредители фирм, хотя закон о таможенной службе запрещает «лично или через посредников заниматься предпринимательской деятельностью» и обязывает «передать администрирование другому человеку в период нахождения на таможенной службе, а также долю (пакет акций) из уставного фонда коммерческой организации».

Журналисты издания «Ziarul de gardă» выяснили, что закон у нас не для всех писан.

Человек из «IPTEH»

Тудор Балицкий – шеф-старожил таможенной службы. В будущем месяце исполнится шесть лет со дня его назначения. Балицкому 38 лет, родился в 1977 году в Тирасполе. В 1999-м закончил юрфак УЛИМа, там же защитил магистрат по специальности. Карьеру начал юристом агентства по интеллектуальной собственности в 1999 году. Через год - юридический консультант USAID по проектам приватизации за деньги и развития рынка недвижимости IBICI. С 2000 по 2009 годы, перед тем, как возглавить таможню, был председателем совета наблюдателей и главой административного и финансово-экономического управления АО «IPTEH».

25 июля 2012 года, в день 35-летия Балицкого, Николае Тимофти по предложению экс-премьера Влада Филата, с которым Балицкий работал ранее, присвоил ему звание генерал-майора.

Скромное имущество главы молдавской таможни

Новый руководитель таможни быстро оказался в центре внимания общественности благодаря своим скромным декларациям о доходах и имуществе. Так, в декларации-2012 Балицкий указал 148 тысяч лей зарплаты, два земельных участка, сад и огород кадастровой стоимостью в 40 тысяч лей, приобретенную в 1995 году квартиру площадью 61,7 кв. метра, нежилой объект размером 1,7 кв. метра, счета с 10 тысячами евро и акции четырех фирм, которые не принесли дохода.

Декларация-2014 более весома, но также скромна. В сравнении с 2012-м главный таможенник страны указал дополнительно квартиру размером 64 кв. метра, которую он купил в 2014 году, приобретенные в 2014-2015 годах четыре земельных участка кадастровой стоимостью в 160 тысяч лей, а также автомобиль ToyotaRAV 4 выпуска 2010 года, который приобрел «согласно документам происхождения» за две тысячи евро. Балицкий указал приход 2340 лей, которые получил от продажи своей доли в одной коммерческой фирме. Его супруга за продажу своей доли в другой фирме выручила 92 500 лей, получив еще 703 тысячи лей доходов от своей доли в уставном капитале еще одной фирмы.

Супруги Балицкие заявили, что еще 6750 евро доходов они получили от сдачи в аренду недвижимости. В сравнении с 2012 годом количество фирм у семьи осталось прежним. При этом, как выяснили журналисты, от одних они отказались, а новые были учреждены супругой Тудора Балицкого. 

Парикмахерская и обменная касса - официальный бизнес

По данным регистрационной палаты, Тудор Балицкий в октябре был учредителем двух фирм: «DorușaLux» и «EuroSchimb». Первая была зарегистрирована им в 2001 году в равных долях с Феодорой Кочерва в квартире на столичной улице Соколень. Основной вид деятельности - парикмахерские и косметические услуги. В 2012 году учредители получили 14 600 лей доходов. Феодора Кочерва подтвердила родственные связи с Тудором Балицким, подчеркнув, что фирма создана, когда Балицкий не был госчиновником. 

«EuroSchimb» открыла обменную валютную кассу на улице И.Крянгэ в столице. Вложив 150 тысяч лей, Балицкий получил 30 процентов уставного капитала. Среди его партнеров – заместитель генерального секретаря правительства Эдуард Банарюк (30 процентов уставного капитала), Сергей Долгополов (20 процентов, владеет еще двумя обменными кассами в Кишиневе). Остальная часть уставного капитала распределена между Светланой, Анастасией и Елизаветой Сидоренко, которые фигирируют в ряде других фирм, занимающихся куплей-продажей валюты. Согласно финансовому отчету, в 2012 году доход фирмы составил 11,39 миллиона лей.

В декларации-2012 ТудорБалицкий указал, что является учредителем четырех фирм. У него также 10 процентов в «LanteonLex» и 33,3 процентов в «Vademecum». В настоящее время фирмы полностью переписаны на других лиц.

Семейные фирмы

В ноябре 2013 года Тудор Балицкий женился вторично. Свадьба прошла с размахом. Как сообщило издание «ZdG», на ее проведение ушло три годовых зарплаты главы таможни. Супруга Алена Балицкая - учредитель двух компаний: «ProfconsultingPrim» и «ProfserviceGroup», учрежденных 13 мая 2014 года и 20 февраля 2015-го, у них один юридический адрес - в квартире по улице Каля Ешилор, которая принадлежит родителям супруги Балицкого. Недавно учредители и администраторы фирм были заменены. Новым хозяином и администратором в обоих случаях стала некая Людмила Иммер. Юридический адрес остался прежний.

В 2014 году Алена Балицкая учредила фирму «Lexicon-Lux». Спустя некоторое время она вышла и из этого бизнеса, не оставив ни одной фирмы, записанной на свое имя. Бизнес супругов стал общесемейным. Новым учредителем «Lexicon-Lux» стала мать Тудора Балицкого, а администратором - теща. В 2012 году доходы фирмы составили 38 800 лей. Бизнес тещи главного молдавского таможенника этим не ограничивается: она - хозяин фирмы «Lexicon Clasic» и имеет 25 процентов акций совместно с Виталием Желяповым в компании «Larga-VinLTD», учрежденной ирландской фирмой из оффшорной зоны «GalvanaHoldings». 

Партнерский бизнес пенсионерки с «Rogob»

30 апреля фирма «Lexicon-Lux» совместно с фирмой «Automi Trans»создала коммерческую структуру «NewManagement». Учредитель партнерской фирмы матери Тудора Балицкого «AutomiTrans» - Игорь Рошка. Он же - администратор бизнеса своих родителей: производственно-торговой компании «Rogob», которая имеет фабрику по производству колбасных изделий и сеть фирменных магазинов в Кишиневе.

Офис «NewManagement» располагается на проспекте Дачия, 14/1 близ торгового центра «1000 мелочей». Там же - рынок, который в 2014 году вместе с прилегающей к нему территорией перешел во владение фирмы «Rogob».  

Журналисты «ZdG» пытались выяснить в таможенной службе о влиянии партнерских отношений между семьями Балицких и Рошка на импортные поставки мяса для фирмы «Rogob». Была запрошена простая информация: кто был в числе самых крупных импортеров мяса в Молдове в прошлом и нынешнем годах. Пресс-служба ведомства сообщила, что эти данные конфиденциальны и не могут быть преданы огласке без разрешения экономического агента. Обращаться к матери главного таможенника страны журналисты не стали. 

Объяснения шефа «Rogob»

Бизнесмены, с которыми побеседовали журналисты, сказали, что Балицкий и Рошка - в дружеских отношениях. На прошлой неделе на сайте Bloknot-moldova.md появилась информация о том, что Балицкий был допрошен прокуратурой в рамках уголовного расследования по делу экс-премьера Влада Филата о его связях с фирмой «Rogob». Цитируемый изданием источник сообщил: с 2013 года в Молдову была ввезено 12 тысяч контрабандного мяса. Прокурор Адриана Бецишор отказалась от беседы с журналистами. В распространенном ведомством пресс-релизе сообщается, что в расследуемом прокуратурой уголовном деле этот аспект не рассматривается.

Администратор «Rogob» Игорь Рошка сообщил, что размещенная на сайте информация не соответствует действительности: его фирма не замешана в каком-либо уголовном деле. «Наша компания политически не ангажирована, - сказал Рошка. – Мы занимаемся производством. Есть люди, которые не желают нам добра».

На вопрос об учреждении в апреле нынешнего года фирмы «NewManagement» его компанией совместно с предприятием матери главы таможни Рошка ответил, что данная информация также не соответствует действительности. «Да, я учредитель «AutomiTrans», но ни с кем ничего не учреждал совместно», - ответил он, добавив, что может это подтвердить документально,  и удалился. Вернувшись через полчаса, Рошка сообщил о беседе по этому поводу с юристом, который действовал по доверенности. «Он сказал, что «AutomiTrans» продана полгода назад физическому лицу, - пояснил Рошка. – Не знаю, почему моя фамилия еще фигурирует в документах. Постараюсь прямо сегодня с этим разобраться. С г-ном Балицким я знаком, как и со многими другими. В бизнесе это нормально. Совместных фирм у нас нет».

Тем не менее, журналисты выяснили в регистрационной палате, что официально по состоянию на 28 октября учредителем и администратором фирмы «AutomiTrans» по-прежнему числится Игорь Рошка. Офис компании находится в одном из объектов недвижимости в коммуне Чореску, который принадлежит его семье.

Как пенсионерка-врач стала миллионершей

Мать главы молдавской таможни преуспела и в земельном бизнесе. Весной нынешнего года она активно скупала земельные участки вблизи улицы Стежарилор. 10 апреля у бизнесмена Георгия Степалюка купила два расположенных рядом участка общей площадью 7,44 соток. 28 апреля приобрела еще 12 соток. 18 мая - еще 9 соток у главы ГП «PoștaMoldovei» Сергея Настаса. Всего примерно за месяц мать Балицкого стала хозяйкой 36 соток земли рыночной стоимостью около 10 тысячи евро за сотку, итого пенсионерка владеет землей на суму 360 тысяч евро (7,2 миллиона лей).  Один из продавцов, Георгий Степуляк, утверждает, что ничего не продавал семье Балицких. «Лично у меня с г-ном Балицким ничего не было, - сказал он. – Были какие-то взаиморасчеты по долгам. Не знаю, как земельные участки попали к его матери. Я давно с ним не виделся и даже не знаю, работает ли он на прежнем месте…». Руководитель «PoștaMoldovei» не ответил на телефонные звонки.

В 2012 году, согласно кадастровым данным, Валентина Балицкая, мать главы таможни, стала собственником двух садовых участков близ коммуны Трушень. В 2014-м -  купила 20 соток земли в селе Мэлэешть коммуны Бэлэбэнешть на берегу Днестра. Представители примэрии не смогли объяснить, как 63-летней пенсионерке, работавшей всю жизнь врачом, удалось приобрести этот участок.

Тудор Балицкий в начале года купил несколько земельных участков в Ставченах вдобавок к тем, что приобрел в 2012-м. У него также сад в Вадул луй Водэ площадью 5,8 соток, стоимость которого кадастровыми органами определена в размере… 100 долларов.

Глава таможни пообщался с журналистами в социальных сетях

Журналисты с 20 октября в течение недели безуспешно пытались встретиться с Тудором Балицким, чтобы обсудить ряд вопросов. Лишь вечером 28 октября он частично ответил по электронной почте на заданные вопросы. Сообщил, что знаком с законодательством, согласно которому ему запрещено заниматься бизнесом и администрировать коммерческие структуры. Также сообщил, что «в настоящее время не работает, не имеет доходов и не участвует в другой сфере деятельности, кроме как генерального директора таможенной службы. Что касается вопросов о моей причастности к различным фирмам, скажу следующее. Действительно, я являюсь учредителем нескольких фирм, но они были созданы до 2009 года, когда я был утвержден в этой должности. Меня проверяла комиссия по неподкупности, она не обнаружила каких-либо нарушений». 

Балицкий не ответил на некоторые вопросы. В частности, такой: на какие средства его мать-пенсионерка скупала земельные участки…

Расследование проведено в ходе компании «Журналисты за неподкупность в публичных сферах» центром журналистских расследований при поддержке программы «Bună Guvernare» фонда Сороса в Молдове.

Публикуется с сокращениями.

Перевел Николай ПАВЛОВ

Фото: «ZdG»

Здание по проспекту Штефана чел Маре, 65 площадью 10 тысяч квадратных метров, в котором размещался  всесоюзный проектно-технологический институт, было приватизировано в 1999 году в бытность Филата директором депатамента приватизации. Он стал мажоритарным акционером АО «Ipteh» (49,63 процента акций через АО «Kapital Invest Company»).

При Воронине генпрокуратура направила в суд дело о незаконности приватизации, ее аннулировани, здание - национализировали. По иску хозяев недвижимости ЕСПЧ рассмотрел дело в неотложном режиме. Филат заявил, что национализация - политический заказ Воронина с целью запугать ЛДПМ и ее лидера. Стоимость здания истец оценил в 750 миллионов лей плюс недополученные с момента отчуждения дивиденды.

В итоге здание вернули владельцам, к 2013 году они получили от государства компенсацию в 320 тысяч евро. Филат, который в 2010 году обещал отказаться от компенсации, взял 43 тысячи евро за материальный ущерб, 10 тысяч - за моральный и 5 777 евро – в счет судебных издержек. Часть денег досталась компании «Worldway» Иона Русу, владельца 11,72 процента акций. В канун кампании парламентских выборов Филат сообщил, что в 2012-2013 годах АО «Kapital Invest Company» принесло ему дивидендов на 15 миллионов лей.