Закон

Шесть человек были признаны виновными в нарушении правил кредитования в рамках уголовного дела под общим названием „Banca Socială”. Один из обвиняемых приговорен к 4 годам лишения свободы, остальные пятеро  оштрафованы на 60 тысяч лей.

По данным прокуратуры, в 2013 году финансовому учреждению был нанесен ущерб на сумму почти 127 миллионов лей. Суд постановил взыскать данную сумму со счетов ответчиков, сообщает IPN.

Антикоррупционная прокуратура уточняет, что обвиняемые являются председателем совета директоров, заместителем председателя правления и членами правления банка, а также администратором компании. Их обвинили в умышленном нарушении правил кредитования при отягчающих обстоятельствах.

Администратору компании было назначено наказание в виде 4 лет тюремного заключения. До вынесения окончательного приговора он был заключен под стражу.

Члены правления КБ „Banca Socială” оштрафованы и лишены права занимать должности или осуществлять деятельность, связанную с финансово-банковской деятельностью, сроком на 5 лет. Суд также постановил взыскать со счетов ответчиков в пользу КБ „Banca Socială”, находящегося в процессе ликвидации, около 127 млн. леев в качестве возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Уголовное дело было возбуждено в мае 2017 года. Согласно представленным в суд доказательствам, в начале 2013 года председатель правления КБ „Banca Socială” совместно с членами правления и двумя другими лицами принял решение о выдаче кредитов с нарушениями. Они знали, что группа компаний не в состоянии погасить кредиты, ранее полученные от КБ „Banca Socială”. В совокупности с начисленными процентами и штрафными санкциями сумма кредитов превысила 140 000 000 лей, а активов, переданных в залог или ипотеку в пользу банка, оказалось недостаточно для их полного погашения.

Члены совета приняли решение предоставить кредиты этим компаниям, некоторые из которых даже не имели денег на оплату нотариальных сборов, связанных с куплей-продажей товара, для которого они брали кредит. Таким образом, действия ответчиков привели к причинению финансовому учреждению особо крупного ущерба на общую сумму почти 127 млн. леев.

Расследование уголовного дела длилось почти два года, а судебный процесс - шесть лет, при этом обвиняемые своей вины не признали. Судебное разбирательство в отношении одного подсудимого прекращено в связи со смертью, а одна подсудимая оправдана. 

При этом в целях обеспечения выплаты штрафа и возмещения ущерба, причиненного преступлением, был сохранен арест на имущество подсудимых.

Приговор Суда Кишинева (Буюкань) может быть обжалован в Апелляционном суде Кишинева (Центр).