Шор дал показания против Филата
16.10.2015, 15:13
Бывший глава Административного
совета "Banca de Economii" Илан Шор утверждает, что с 2010 по 2014
годы содействовал получению бывшим премьер-министром Владом Филатом
четверти миллиарда долларов. Об этом говорится в протоколе его допроса в
прокуратуре антикоррупции, куда он пришел с явкой с повинной, который в
пятницу публикуется в СМИ.
Как передает агентство "ИНФОТАГ", Шор сообщил прокурору Адриану Попенко, что знаком с Филатом с 2008 года.
"В 2010 г. он смог обеспечить вынесение положительного вердикта в пользу моей компании Dufremol, которая вела тяжбу с фирмой Le Bridge. Тогда я лично передал ему за это $500 тыс. наличными, в его рабочем кабинете в правительстве. Также ему было передано часов и украшений в виде подарков на 30 тыс. евро", - говорится в показаниях Шора.
Он сообщил, что по другой сделке, когда его компаниям должны были бы разрешить беспошлинную торговлю ГСМ в таможенных зонах РМ, он также передал Филату $500 тыс.
"Закон этого не запрещал, но требовалось постановление правительства. Филат согласился обеспечить такое постановление, что и сделал 27 октября 2010 г. Далее было необходимо, чтобы таможня подписала договоры аренды на землю только с моими компаниями, что было сделано частично", - написано в показаниях.
По словам Шора, за поддержку этого проекта Филат "попросил $1 млн., из которых половина была оплачена авансом, а остальные деньги после запуска работы АЗС".
Однако, как заметил предприниматель, "таможня вдруг отказала в согласовании отвода земельного участка, сделка приостановилась, но денег Филат так и не вернул".
В своих показаниях Шор признался, что за большие взятки Филату, он смог получить контроль над Banca de Economii.
"На мои фирмы оформляются кредиты на сумму 1 млрд. леев. Филат обеспечивает кредитные ресурсы от Banca de Economii для Banca Sociala и Unibank, а я договариваюсь о самих кредитах. Потом этими деньгами покупается плохой портфель Banca de Economii. То есть, это просто прокрутка денег, а не реальная покупка долгов банка, что и было сделано в марте-апреле 2013 года", - говорится в показаниях.
Шор расскащзал, что Филат не выполнил обещание и не погасил кредиты в течение 2013 года. "А так как для оплаты процентов по кредитам для ложного выкупа требовались немаленькие деньги, мне приходилось брать кредиты еще и еще ежемесячно. Правда, он (Филат) обеспечил дополнительные ресурсы Unibank путем перевода туда остатков денежных средств государственного предприятия Franzeluta и Национальной кассы социального страхования в размере 600 млн. леев", - рассказал прокурору Шор.
Бизнесмен утверждает, что хотел рассказать об этих фактах правоохранительным органам, но Филат предложил ему вместе выкупить Banca de Economii и за два-три года заработать и покрыть убытки.
"Договорились, что Филат обеспечивает получение нашим с ним фирмам контрольного пакета Banca de Economii и перевода туда денежных потоков всех государственных предприятий, агентств, ведомств, казначейских счетов. Я должен был обеспечить инвестиции на сумму в $50 млн. Филат также попросил $5 млн. на текущие расходы по дополнительной эмиссии акций Banca de Economii (в результате которой контрольный пакет 29 августа 2013 г. перешел в руки частных акционеров, а доля государства уменьшилась с 56,6%, до 33,3% - "И."). Кроме субординированного кредита правительство потребовало от нас докупить безнадежных кредитов еще на 300 млн.", - рассказал Шор.
После получения контроля над Banca de Economii, Филат, согласно показаниям Шора, стал регулярно просить у него деньги для бизнеса и на политические нужды.
"В общей сложности, с конца 2013 г. по сентябрь 2014 г. суммы, выданные ему, составили около $60-80 млн. Кредиты в основном брались на мои фирмы, но отправлялись на несколько его офшорных компаний, а иногда передавались наличными", - пояснил Шор, отметив, что кредиты брались на его компании, так как Филат утверждал, что у него нет помощников по бизнесу.
Он отметил, что в сентябре-октябре 2014 г. (после беспрецедентного давления) способствовал выделению порядка $180 млн. из которых $25 млн. Шор передал экс-премьеру и лидеру ЛДПМ наличными.
Шор отмечает, что последний раз передавал деньги Филату в офисе ЛДПМ 10 октября 2015 г. - 20 млн. леев "на партийные нужды".
В протоколе допроса называется несколько лиц, которые могут подтвердить его показания, в том числе бывший начальник охраны Филата - Георгий Стратан.
Шор, несмотря на возбужденное против него уголовное дело, участвовал в местных выборах, и вот уже 100 дней является примаром Орхея. Некоторые СМИ пишут, что Шор столь откровенно дает показания против Филата под давлением Владимира Плахотнюка, имеющего большое влияние на прокуратуру, суды, центр по борьбе с коррупцией, который таким образом "расправляется со своим политическим оппонентом".
Как передает агентство "ИНФОТАГ", Шор сообщил прокурору Адриану Попенко, что знаком с Филатом с 2008 года.
"В 2010 г. он смог обеспечить вынесение положительного вердикта в пользу моей компании Dufremol, которая вела тяжбу с фирмой Le Bridge. Тогда я лично передал ему за это $500 тыс. наличными, в его рабочем кабинете в правительстве. Также ему было передано часов и украшений в виде подарков на 30 тыс. евро", - говорится в показаниях Шора.
Он сообщил, что по другой сделке, когда его компаниям должны были бы разрешить беспошлинную торговлю ГСМ в таможенных зонах РМ, он также передал Филату $500 тыс.
"Закон этого не запрещал, но требовалось постановление правительства. Филат согласился обеспечить такое постановление, что и сделал 27 октября 2010 г. Далее было необходимо, чтобы таможня подписала договоры аренды на землю только с моими компаниями, что было сделано частично", - написано в показаниях.
По словам Шора, за поддержку этого проекта Филат "попросил $1 млн., из которых половина была оплачена авансом, а остальные деньги после запуска работы АЗС".
Однако, как заметил предприниматель, "таможня вдруг отказала в согласовании отвода земельного участка, сделка приостановилась, но денег Филат так и не вернул".
В своих показаниях Шор признался, что за большие взятки Филату, он смог получить контроль над Banca de Economii.
"На мои фирмы оформляются кредиты на сумму 1 млрд. леев. Филат обеспечивает кредитные ресурсы от Banca de Economii для Banca Sociala и Unibank, а я договариваюсь о самих кредитах. Потом этими деньгами покупается плохой портфель Banca de Economii. То есть, это просто прокрутка денег, а не реальная покупка долгов банка, что и было сделано в марте-апреле 2013 года", - говорится в показаниях.
Шор расскащзал, что Филат не выполнил обещание и не погасил кредиты в течение 2013 года. "А так как для оплаты процентов по кредитам для ложного выкупа требовались немаленькие деньги, мне приходилось брать кредиты еще и еще ежемесячно. Правда, он (Филат) обеспечил дополнительные ресурсы Unibank путем перевода туда остатков денежных средств государственного предприятия Franzeluta и Национальной кассы социального страхования в размере 600 млн. леев", - рассказал прокурору Шор.
Бизнесмен утверждает, что хотел рассказать об этих фактах правоохранительным органам, но Филат предложил ему вместе выкупить Banca de Economii и за два-три года заработать и покрыть убытки.
"Договорились, что Филат обеспечивает получение нашим с ним фирмам контрольного пакета Banca de Economii и перевода туда денежных потоков всех государственных предприятий, агентств, ведомств, казначейских счетов. Я должен был обеспечить инвестиции на сумму в $50 млн. Филат также попросил $5 млн. на текущие расходы по дополнительной эмиссии акций Banca de Economii (в результате которой контрольный пакет 29 августа 2013 г. перешел в руки частных акционеров, а доля государства уменьшилась с 56,6%, до 33,3% - "И."). Кроме субординированного кредита правительство потребовало от нас докупить безнадежных кредитов еще на 300 млн.", - рассказал Шор.
После получения контроля над Banca de Economii, Филат, согласно показаниям Шора, стал регулярно просить у него деньги для бизнеса и на политические нужды.
"В общей сложности, с конца 2013 г. по сентябрь 2014 г. суммы, выданные ему, составили около $60-80 млн. Кредиты в основном брались на мои фирмы, но отправлялись на несколько его офшорных компаний, а иногда передавались наличными", - пояснил Шор, отметив, что кредиты брались на его компании, так как Филат утверждал, что у него нет помощников по бизнесу.
Он отметил, что в сентябре-октябре 2014 г. (после беспрецедентного давления) способствовал выделению порядка $180 млн. из которых $25 млн. Шор передал экс-премьеру и лидеру ЛДПМ наличными.
Шор отмечает, что последний раз передавал деньги Филату в офисе ЛДПМ 10 октября 2015 г. - 20 млн. леев "на партийные нужды".
В протоколе допроса называется несколько лиц, которые могут подтвердить его показания, в том числе бывший начальник охраны Филата - Георгий Стратан.
Шор, несмотря на возбужденное против него уголовное дело, участвовал в местных выборах, и вот уже 100 дней является примаром Орхея. Некоторые СМИ пишут, что Шор столь откровенно дает показания против Филата под давлением Владимира Плахотнюка, имеющего большое влияние на прокуратуру, суды, центр по борьбе с коррупцией, который таким образом "расправляется со своим политическим оппонентом".
Новости по теме
- Сегодня, 15:39
- Вчера, 10:20
- 23.11, 10:08
- 23.11, 08:38
- 22.11, 17:10
- 21.11, 18:30
- 21.11, 16:24
- 21.11, 15:00
- 21.11, 14:15
- 21.11, 12:53
Комментарии (1) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 15:39
- Вчера, 10:20
- 23.11, 10:08
- 23.11, 08:38
- 22.11, 17:10
- 21.11, 18:30
- 21.11, 16:24
- 21.11, 15:00
- 21.11, 14:15
- 21.11, 12:53
Как так быстро такая инфо просочилась ,значит органы знали об этом раньше и выжидали непонятно чего.