Закон

В Молдове с 2018 года арестовали активы на сумму 6,1 миллиарда лей.

Эти средства были добыты Владом Плахотнюком преступным путем, из них более 4 миллиардов лей — по делу о краже миллиарда, сообщает Вloknot-moldova.md.

На казначейский счет перечислили имущество на сумму 77 миллионов лей, из которых 20 миллионов лей (982,8 тысяч евро.), сообщило в четверг Агентство возврата имущества, полученного преступным путем, которое цитирует News Maker.

Во время расследования дела о краже миллиарда арестовали активы на сумму более 4 миллиарда леев. За это время агентство арестовало еще более чем 2 миллиарда лей по другим уголовным делам. Из этой суммы по делам об отмывании денег изъяли активы на сумму около 1,7 миллиарда лей, по делам о коррупции — 201 миллиона лей; мошенничестве и хищении — 139 миллиона лей; контрабанде — более 55 миллиона лей, незаконном обогащении — 21 миллиона лей, торговле людьми — около 18 миллиона лей. Из этих активов арестовали 2273 участка земли, три самолета, 748 объектов недвижимости и 351 транспортное средство. Аресты наложили также на банковские счета, наличные деньги, пакеты акций, акционерный капитал и на компьютерную технику. Впервые в Молдове изъяли криптовалюту на сумму 110,5 тысячи лей.

Параллельно финансовые расследования проводили по 195 уголовным делам. Арестованные активы принадлежат 493 подозреваемым или обвиняемым по этим делам. На казначейских счетах, управляемых агентством, находится 77 миллиона лей. Из них 20 миллионов лей (982,8 тысяч евро) принадлежат Плахотнюку.

В середине сентября агентство сообщило, что 10,8 миллиона лей, хранившиеся на арестованных банковских счетах фирмы и принадлежащие Плахотнюку, поступили в государственную казну. Передача денег на государственное хранение предотвратит их обесценивание и сохранит целостность, повысит прозрачность возврата средств, выведенных из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Источник: Вloknot-moldova.md