Следователи МВД России продолжают расследование уголовного дела Плахотнюка, Платона и Усатого
Следователем Следственного департамента МВД России продолжается расследование уголовного дела в отношении Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого, которые обвиняются в руководстве и участии в международном преступном сообществе и выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 500 млрд рублей, сообщает МВД.рф - официальный портал министерства внутренних дел России.
В ходе предварительного расследования установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон совместно с бывшим председателем Демократической партии Молдовы, бывшим депутатом двух созывов парламента этой страны Владимиром Плахотнюком, а также с Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы Российской Федерации денежных средств клиентов.
Для реализации задуманного они привлекли молдавского политика, гражданина Российской Федерации Ренато Усатого, обладающего значительным финансово-политическим ресурсом в Республике Молдова, фактических владельцев ряда российских банков Олега Власова, Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейств банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова. Указанные лица во взаимодействии с директором казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов США и евро на банковские счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк».
Следователем Следственного департамента МВД России Владимиру Плахотнюку, Вячеславу Платону и Ренато Усатому было заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210, частью 3 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации. Их обвиняют в руководстве и участии в международном преступном сообществе и совершении незаконных валютных операций с нерезидентами.
Тверским районным судом г. Москвы в отношении указанных лиц заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты скрылись от правоохранительных органов Российской Федерации и были объявлены в международный розыск.
Следственный департамент МВД России через Генпрокуратуру России обратился с запросами об экстрадиции обвиняемых Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого, которые являются гражданами как Российской Федерации, так и Республики Молдова.
Генеральной прокуратурой Республики Молдова отказано в экстрадиции в Российскую Федерацию Вячеслава Платона. Ответы на аналогичные запросы в отношении Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка до настоящего времени не получены.
Уголовное преследование Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого продолжается, российскими правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия в рамках международного розыска указанных лиц.
В случае экстрадиции обвиняемых, в соответствии с санкциями статей Уголовного кодекса Российской Федерации им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
Как сообщалось ранее, Следственным департаментом МВД России завершено расследование пяти уголовных дел в отношении обвиняемых в выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 173 млрд рублей.
Приговорами Тверского и Пресненского районных судов города Москвы Олегу Кузьмину, Александру Григорьеву и Елене Платон, с которыми заключены досудебные соглашения сотрудничестве, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого и общего режимов и конфискацией имущества. Приговоры вступили в законную силу.
Уголовные дела в отношении Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Олега Власова, Рината Юсупова и Винеры Шариповой рассматриваются по существу в Тверском и Преображенском районных судах города Москвы.
Расследование иных эпизодов противоправной деятельности международного преступного сообщества продолжается.
Новости по теме
- Сегодня, 11:26
- Вчера, 17:09
- Вчера, 10:39
- 19.09, 10:39
- 19.09, 08:22
- 18.09, 18:27
- 18.09, 18:08
- 18.09, 17:35
- 18.09, 16:26
- 18.09, 14:24
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 11:26
- Вчера, 17:09
- Вчера, 10:39
- 19.09, 10:39
- 19.09, 08:22
- 18.09, 18:27
- 18.09, 18:08
- 18.09, 17:35
- 18.09, 16:26
- 18.09, 14:24
Даже не смешно! Были вывезены 500 МИЛЛИАРДОВ рублей и Центральный Банк этого не заметил? И это в стране в которой любой пук регистрируется трижды? Идет элементарная операция прикрытия вывоза денег для поддержки спецопераций за рубежом. А вся эта кодла или была использована в темную, или все они на довольствие ФСБ. Естественно что никто не будет кричать, что, мол, все они наши штирлицы, а наоборот, что все они плохие люди. Прикрытие и есть прикрытие.
Гаврилица:
"Друзья" Молдовы
должны принять срочные меры
Если Молдова не
достигнет соглашения с
“Газпромом”,
то стране
придется потратить
около 800 миллионов
евро на импорт
энергоносителей у
других поставщиков,
чтобы справиться с
зимним спросом, для
этого
требуется помощь
ЕС.
Об этом заявила премьер-
министр Молдавии Наталья
Гаврилица в интервью
Financial Times
“В эти четыре-пять
месяцев ЕС ДОЛЖЕН ясно
дать понять, что
поддерживает Молдову…
Надеемся, что можем
рассчитывать на
продолжительную
поддержку”, – сказала
политик.
Она отметила, что
последующие две-три
недели сыграют ключевую
роль.
“В эти следующие
несколько недель друзья
Молдовы ДОЛЖНЫ принять
меры… иначе стране будет
ТЯЖЕЛО в политическом,
социальном и
экономическом плане”, –
считает премьер-министр.
Ответ Евросоюза:
"ЕС не
сможет компенсировать
разницу в цене на
природный газ, закупаемый
Республикой Молдова у
Газпрома, в случае
повышения цены на этот
энергоресурс.
Об этом заявил верховный
представитель ЕС Жосеп
Боррель на пресс-
конференции в Брюсселе.
Законопроект,
разработанный
парламентской
фракцией партии «Шор»,
который призывает к
полной компенсации
разницы в тарифах на
природный газ и тепло,
потребляемую всеми
бытовыми
потребителями, снова
был отклонен
парламентским
большинством ПДС.
Законопроект также не был
включен в повестку дня
сегодняшнего заседания
парламента.
Депутат от партии «Шор»
Регина Апостолова
подчеркнула
необходимость
безотлагательного
принятия законопроекта о
компенсации счетов за
природный газ в условиях
энергетического кризиса в
нашей стране и
значительного повышения
цен на природный газ.
Депутаты парламентской
фракции партии «Шор» уже
второй раз выступают за
включение в повестку дня
законопроекта о полной
компенсации разницы в
тарифах на природный газ
и тепловую энергию,
потребляемую всеми
бытовыми потребителями.
Несмотря на
настойчивость,
парламентское
большинство ПДС
отказывается голосовать
Предложение фракции
«Шор» набрало всего 24
голоса, что недостаточно
для включения инициативы
в повестку дня
законодательного
собрания.
репрессиям,
созданию моноэтнического государства и военному решению приднестровского
вопроса,
одновременно пытаясь обмануть Газпром и
Козака :
Шелин: Молдове
нужен временный,
но
дешевый контракт,
чтобы
подготовиться к полному
разрыву с Россией...
КГБ ...ВЕРНИСЬ !!! У НАС ОЙ КАК МНОГО РАБОТЫ .... И ГЛАВНАЯ РАБОТА И ОСНОВНАЯ РОДИНУ СПАСАТЬ.... КГБ СССР - ЭТО СИЛА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! КГБ-СССР ----- МЫ ВЕРИМ В ТЕБЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!