Следственная бригада, занимающаяся расследованием кражи миллиарда, будет существенна расширена
16.07.2019, 11:53
Следственная бригада, занимающаяся расследованием кражи миллиарда
долларов из банковской системы, будет существенна расширена за счет
привлечения специалистов других компетентных ведомств.
Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на сообщение пресс-службы Генеральной прокуратуры, до недавнего времени кражу расследовали следователи генеральной прокуратуры, прокуратуры "Антикоррупции", Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества. Теперь к ним присоединятся следователи управлений МВД, Службы информации и безопасности, судебные эксперты и эксперты по бухгалтерскому учету Национального банка Молдовы и Национальной комиссии финансового рынка. Члены бригады будут освобождены от другой работы, чтобы сосредоточиться на расследовании банковского мошенничества.
Для активизации деятельности по возврату средств, а также получения необходимых для следствия материалов за рубежом, учреждены совместные группы со специалистами EUROJUST. С их помощью можно будет, как предполагается, подать иск в суд за рубежом или запрос в компетентные учреждения.
Следственная группа также будет сотрудничать с партнерами по развитию, от которых они намерены получить помощь для возврата средств по которым уже имеются судебные решения. Для установления всех обстоятельств, связанных с банковским мошенничеством, запросы бригады направлены в адрес ответственных ведомств России, Латвии, Италии, США, Франции, Австрии, Чехии, Кипра, Швейцарии, Эстонии, Лихтенштейна и Монако. Из запросов на шесть получены ответ, на пять - частично и на девять ответов пока не имеется. Управлению по международному сотрудничеству генпрокуратуры будет предложено ускорить исполнение писем-поручений, адресованных другим государствам.
В пресс-релизе отмечается, что стоимость государственных ценных бумаг, выпущенных для покрытия срочных кредитов, предоставленных НБМ в пользу Banca de Economii, Băncii Sociale и Unibank, составляет 13,34 млрд. леев. В отношении мошенников, выведших деньги из банков, возбуждено 197 уголовных дел. Всего наложен арест на имущество фигурантов, оцениваемое в 3 млрд. леев. На 15 июня были возвращены 2276 млн. леев. Из них активы банков - 1203 млн. леев и изъятое судебными исполнителями имущество на сумму в 1073 млн. леев.
Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на сообщение пресс-службы Генеральной прокуратуры, до недавнего времени кражу расследовали следователи генеральной прокуратуры, прокуратуры "Антикоррупции", Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества. Теперь к ним присоединятся следователи управлений МВД, Службы информации и безопасности, судебные эксперты и эксперты по бухгалтерскому учету Национального банка Молдовы и Национальной комиссии финансового рынка. Члены бригады будут освобождены от другой работы, чтобы сосредоточиться на расследовании банковского мошенничества.
Для активизации деятельности по возврату средств, а также получения необходимых для следствия материалов за рубежом, учреждены совместные группы со специалистами EUROJUST. С их помощью можно будет, как предполагается, подать иск в суд за рубежом или запрос в компетентные учреждения.
Следственная группа также будет сотрудничать с партнерами по развитию, от которых они намерены получить помощь для возврата средств по которым уже имеются судебные решения. Для установления всех обстоятельств, связанных с банковским мошенничеством, запросы бригады направлены в адрес ответственных ведомств России, Латвии, Италии, США, Франции, Австрии, Чехии, Кипра, Швейцарии, Эстонии, Лихтенштейна и Монако. Из запросов на шесть получены ответ, на пять - частично и на девять ответов пока не имеется. Управлению по международному сотрудничеству генпрокуратуры будет предложено ускорить исполнение писем-поручений, адресованных другим государствам.
В пресс-релизе отмечается, что стоимость государственных ценных бумаг, выпущенных для покрытия срочных кредитов, предоставленных НБМ в пользу Banca de Economii, Băncii Sociale и Unibank, составляет 13,34 млрд. леев. В отношении мошенников, выведших деньги из банков, возбуждено 197 уголовных дел. Всего наложен арест на имущество фигурантов, оцениваемое в 3 млрд. леев. На 15 июня были возвращены 2276 млн. леев. Из них активы банков - 1203 млн. леев и изъятое судебными исполнителями имущество на сумму в 1073 млн. леев.
Новости по теме
- Сегодня, 10:08
- Сегодня, 08:38
- Вчера, 17:10
- 21.11, 18:30
- 21.11, 16:24
- 21.11, 15:00
- 21.11, 14:15
- 21.11, 12:53
- 21.11, 09:40
- 21.11, 06:15
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 10:08
- Сегодня, 08:38
- Вчера, 17:10
- 21.11, 18:30
- 21.11, 16:24
- 21.11, 15:00
- 21.11, 14:15
- 21.11, 12:53
- 21.11, 09:40
- 21.11, 06:15
МОЖНО СКАЗАТЬ ЧТО ЛЕД ТРОНУЛСЯ---НАКОНЕЦ-ТО. НАДЕЕМСЯ ЧТО КРОМЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ВОЗВРАТА ДЕНЕГ--МНОГИЕ,КОТОРЫЕ ЕЩЕ В МОЛДОВЕ И ЗАМЕШАНЫ77,СЯДУТ И НАДОЛГО. МОЖНО ТОЛЬКО ПОЖЕЛАТЬ УСПЕХА.