Слусарь обратился в генпрокуратуру, НЦБК и налоговую с призывом проверить сомнительные сделки Плахотнюка
02.08.2019, 15:05
Вице-спикер, председатель парламентской комиссии по расследованию банковской кражи Александр Слусарь направил обращение в Генеральную прокуратору, НЦБК и Государственную налоговую службу, призвав прояснить ситуацию "сомнительных сделок, в которых участвовал Влад Плахотнюк".
Как передает "ИНФОТАГ", согласно опубликованному в социальных сетях документу, речь идет "о контракте, заключенном 2 декабря 2011 г. между OTIV Prime Holding (одним из бенефициаров которой являлся Плахотнюк) и представителем Вячеслава Платона - гражданином Болгарии Юрием Конциевским".
"В результате сделки Конциевскому продан пакет акций Victoriabank, страховой компании Victoria asigurari и Alfa-engineering. Сумма сделки - $75 млн., переданная в несколько траншей. Но, по утверждению Платона и Конциевского, одновременно была проведена еще одна тайная транзакция на $5 млн., касающаяся акций BEM, Victoriabank и Moldasig. Эти деньги были переданы на счет Kelway Trading SA (Панама), фигурирующей в отчете Koll и подконтрольной Плахотнюку", - говорится в документе.
Слусарь требует у компетентных органов "информации о том, насколько законными были транзакции, и был ли уплачен с них налог гражданином Плахотнюком". "Если же будет подтвержден факт налоговых уклонений, с учетом сумм сделок в больших размерах, требуем открыть уголовное дело в данном отношении", - говорится в обращении, цитируемом агентством "ИНФОТАГ".
В то же время генеральная прокуратура возбудила в пятницу два уголовных дела - против сотрудников таможни и пограничной полиции Кишиневского аэропорта и работников его концессионера Avia Invest, сообщается в пресс-релизе ГП. Это связано с незаконным пересечением государственной границы с 14 по 17 июня рядом лиц, в том числе и депутатом парламента Иланом Шором (который приговорен к 7,5 годам заключения за финансовые преступления), при содействии служащих перечисленных структур.
"Несколько человек незаконно пересекли границу в качестве пассажиров чартерных рейсов, обходя таможенный и пограничный контроль. Это произошло через зоны ограниченного доступа в аэропорт и стало возможным из-за небрежного отношения к служебным обязательствам таможенников и пограничников, а также при непосредственном участии сотрудников Avia Invest. Она владеет концессионными правами на аэропорт, предоставляет транспортные и воздушные услуги, контролирует авиационную безопасность на территории аэропорта, с которого совершают взлеты воздушные суда на чартерных рейсах", - отмечается в сообщении.
Депутат парламента от "Партии Шора" Петру Жардан является генеральным директором Avia Invest, а Илан Шор - возглавляет ее административный Совет.
Как передает "ИНФОТАГ", согласно опубликованному в социальных сетях документу, речь идет "о контракте, заключенном 2 декабря 2011 г. между OTIV Prime Holding (одним из бенефициаров которой являлся Плахотнюк) и представителем Вячеслава Платона - гражданином Болгарии Юрием Конциевским".
"В результате сделки Конциевскому продан пакет акций Victoriabank, страховой компании Victoria asigurari и Alfa-engineering. Сумма сделки - $75 млн., переданная в несколько траншей. Но, по утверждению Платона и Конциевского, одновременно была проведена еще одна тайная транзакция на $5 млн., касающаяся акций BEM, Victoriabank и Moldasig. Эти деньги были переданы на счет Kelway Trading SA (Панама), фигурирующей в отчете Koll и подконтрольной Плахотнюку", - говорится в документе.
Слусарь требует у компетентных органов "информации о том, насколько законными были транзакции, и был ли уплачен с них налог гражданином Плахотнюком". "Если же будет подтвержден факт налоговых уклонений, с учетом сумм сделок в больших размерах, требуем открыть уголовное дело в данном отношении", - говорится в обращении, цитируемом агентством "ИНФОТАГ".
В то же время генеральная прокуратура возбудила в пятницу два уголовных дела - против сотрудников таможни и пограничной полиции Кишиневского аэропорта и работников его концессионера Avia Invest, сообщается в пресс-релизе ГП. Это связано с незаконным пересечением государственной границы с 14 по 17 июня рядом лиц, в том числе и депутатом парламента Иланом Шором (который приговорен к 7,5 годам заключения за финансовые преступления), при содействии служащих перечисленных структур.
"Несколько человек незаконно пересекли границу в качестве пассажиров чартерных рейсов, обходя таможенный и пограничный контроль. Это произошло через зоны ограниченного доступа в аэропорт и стало возможным из-за небрежного отношения к служебным обязательствам таможенников и пограничников, а также при непосредственном участии сотрудников Avia Invest. Она владеет концессионными правами на аэропорт, предоставляет транспортные и воздушные услуги, контролирует авиационную безопасность на территории аэропорта, с которого совершают взлеты воздушные суда на чартерных рейсах", - отмечается в сообщении.
Депутат парламента от "Партии Шора" Петру Жардан является генеральным директором Avia Invest, а Илан Шор - возглавляет ее административный Совет.
Новости по теме
- Сегодня, 10:08
- Сегодня, 08:38
- Вчера, 17:10
- 21.11, 18:30
- 21.11, 16:24
- 21.11, 15:00
- 21.11, 14:15
- 21.11, 12:53
- 21.11, 09:40
- 21.11, 06:15
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 10:08
- Сегодня, 08:38
- Вчера, 17:10
- 21.11, 18:30
- 21.11, 16:24
- 21.11, 15:00
- 21.11, 14:15
- 21.11, 12:53
- 21.11, 09:40
- 21.11, 06:15
ПО СДЕЛКАМ КОНЕЧНО ТОЧНО ЧТО ЧТО-ТО НЕ ПО ЗАКОНУ , ИНАЧЕ БЫЛО БЫ СТРАННО ЧТО ЭТИ ТИПЫ УМОТАЛИ ЗА БУГОР И СКРЫЛИСЬ , НО ВОТ ПО АЭРОПОРТУ И ИХ СОТРУДНИКОВ , ТАМ НА СТОЛЬКО ОБНАГЛЕЛИ ЭТИ ТАМОЖЕННИКИ И ПОГРАН КОНТРОЛЬ А ПОЛИЦИЯ НА ПРОВЕРКУ БЕЗОПАСНОСТИ ДОШЛИ ДО МРАЗМА КОГДА ЧЕЛОВЕКА ДО ГОЛА РАЗДЕВАЮТ И ПРИЭТОМ ШАРЯТ ПО КАРМАНАМ И В ПОРТФЕЛЯХ БЕЗ ПАНЕТЯХ И БЕЗ КАКИХ ЛИБО МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ , ЛИЧНО МНЕ ИЗ ПОРТФЕЛЯ ВСЕ ВЫВАЛИЛИ В ЛОТОК , И ОРАЛИ НА МЕНЯ КАК ДЕБИЛЫ , ТРЕБУЯ ЧТОБЫ ОНИ САМИ ЛИЧНО ВСЕ ПРОВЕРИЛИ , КОГДА Я ПО ЗАКОНУ САМ ДОЛЖЕН СПЕРВА ДОСТАТЬ ВСЕ ИЗ БАГАЖА А ПОСЛЕ ОНИ ПРИСТУПАЮТ К ПРОВЕРКЕ ПРИ ОФИЦЕРА СТАРШОГО ПО СМЕНЕ И ПАНЯТЫХ.