Сотрудник налоговой и другие тайно управляли 150 фирмами, осуществлявшими фиктивные сделки
08.11.2016, 13:49
Восемь физических лиц, среди которых сотрудник налоговой инспекции, и
шесть юридических лиц обвиняются в уклонении от уплаты налогов,
предпринимательской
псевдодеятельности и отмывании денег, передает IPN.
Прокурор Надежда Бусуйок отметила в ходе пресс-конференции, что работник налоговой инспекции, помимо других преступлений, обвиняется в злоупотреблении служебным положением. По ходатайству прокуратуры он был отстранен от должности.
Прокуратура установила, что в 2015-2016 годах подозреваемые организовали и тайно управляли компаниями, в которых в качестве учредителей и администраторов во всех бухгалтерских документах фигурировали лица с местом жительства в Приднестровье. Целью было получения финансовой выгоды путем уклонения от уплаты налогов и сборов. Кроме того, были введены искаженные данные в документы бухгалтерского учета, что нанесло государственному бюджету Молдова ущерб в особо крупных размерах.
В феврале-октябре правоохранительные органы провели более 50 обысков в офисах, на дому и в транспортных средствах подозреваемых, изъяли бухгалтерские документы примерно у 150 компаний, подозреваемых в фиктивных сделках. Прокуратура установила фиктивный характер экономических операций на сумму около 65 миллионов лей и ущерб, нанесенный бюджету в части неуплаты НДС примерно в 9 миллионов лей. Был наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых, оценённое примерно в 2,5 миллиона лей. Таким образом, у каждого фигуранта дела в среднем не нашлось имущества и на 400 тысяч лей (18 тысяч долларов!).
Прокурор Надежда Бусуйок отметила в ходе пресс-конференции, что работник налоговой инспекции, помимо других преступлений, обвиняется в злоупотреблении служебным положением. По ходатайству прокуратуры он был отстранен от должности.
Прокуратура установила, что в 2015-2016 годах подозреваемые организовали и тайно управляли компаниями, в которых в качестве учредителей и администраторов во всех бухгалтерских документах фигурировали лица с местом жительства в Приднестровье. Целью было получения финансовой выгоды путем уклонения от уплаты налогов и сборов. Кроме того, были введены искаженные данные в документы бухгалтерского учета, что нанесло государственному бюджету Молдова ущерб в особо крупных размерах.
В феврале-октябре правоохранительные органы провели более 50 обысков в офисах, на дому и в транспортных средствах подозреваемых, изъяли бухгалтерские документы примерно у 150 компаний, подозреваемых в фиктивных сделках. Прокуратура установила фиктивный характер экономических операций на сумму около 65 миллионов лей и ущерб, нанесенный бюджету в части неуплаты НДС примерно в 9 миллионов лей. Был наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых, оценённое примерно в 2,5 миллиона лей. Таким образом, у каждого фигуранта дела в среднем не нашлось имущества и на 400 тысяч лей (18 тысяч долларов!).
Новости по теме
- 23.09, 18:25
- 23.09, 17:57
- 23.09, 15:11
- 21.09, 11:26
- 20.09, 17:09
- 20.09, 10:39
- 19.09, 10:39
- 19.09, 08:22
- 18.09, 18:27
- 18.09, 18:08
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- 23.09, 18:25
- 23.09, 17:57
- 23.09, 15:11
- 21.09, 11:26
- 20.09, 17:09
- 20.09, 10:39
- 19.09, 10:39
- 19.09, 08:22
- 18.09, 18:27
- 18.09, 18:08
Об этом писали и говорили давно. Они и не скрывали.когда открывали фирмы по ведению бухгалтерского учета фирма.ИП обещая что эти фирмы НИКТО не будет проверять,поэтому учет никакой не нужен. Просили давно проверить эти фирмы,не обращали внимания. Сколько экономических агентов они развратили и показывали что за взятки можно делать ВСЕ.