Закон

В четверг Нацбанк Молдовы сообщил, что посредством преступных транзакций через три  контролируемых Шором банка из Молдовы было выведено 17 млрд. 793 млн. лей, которые были переуступлены иностранному юридическому лицу.

«Эволюция показателей банковского сектора в ноябре 2014 года была сильно искажена рядом транзакций в особо крупных размерах в Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Это заставило Национальный банк Молдовы провести ряд проверок и обратиться к правоохранительным органам для расследования сомнительных переводов активов между Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank», — говорится в сообщении НБМ.

Известно, что Шор включил в руководство своего банковского холдинга экс-главу МВД генерала Г.Папука, экс-главу СИБ Ивана Урсу, а бывший глава Службы госохраны, генерал Игорь Бодорин возглавлял агентство безопасности Klassikа-Forta, которое обеспечивало охрану подразделений всех трех банков, замешанных в мошеннической сделке - Unibank, Banca Socială и Banca de Economii, сообщает ИА Омега.

Также в четверг Нацбанк Молдовы официально сообщил, что «есть основания считать эти транзакции сомнительными», и он «обратился к правоохранительным учреждениям для проведения необходимого расследования». НБМ  предупредил правоохранительные органы о сомнительном характере транзакций Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, говорится в пресс-релизе ведомства. Причиной этого стали несколько крупных транзакций между данными тремя финансовыми учреждениями, вызвавшими озабоченность финансового регулятора и сильно исказившими показатели деятельности банковского сектора в ноябре текущего года.

Примечательна череда громких отставок, сопровождающая громкий скандал о злоупотреблениях в этих финансовых учреждениях, сообщает ИА Омега. Накануне и.о. председателя административного совета Banca Socială Наталья Рахуба подала в отставку, а чуть ранее это сделали Аглая Кривчански, первый зампредседателя админсовета и первый вице-президент банка, а также Виктор Кутуряну, директор Сорокского филиала. Среди титулованных отставников, курировавших финансовый сектор, генеральный секретарь правительства Молдовы Виктор Бодю, чье заявление об отставке было утверждено на последнем в этом году заседании кабинета министров.

Ранее Виктора Бодю называли в числе должностных лиц, виновных в утрате контроля государства над КБ «Banca de Economii» летом 2013 года. 
Ставленник ЛДПМ входил в состав административного совета «Banca de Economii», когда в результате незаконных сделок с акциями крупнейшего банка в Молдове фактическим владельцем структуры стал экс-премьер Влад Филат.

Также стало известно, что премьер-министр Юрие Лянкэ попросил поддержки международных институтов для расследования ситуации в банковской системе страны. Это очень не понравилось Филату.

Ранее председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ обвинил Филата в краже более миллиарда лей из BEM.

Как оказалось, Николае Тимофти, бывший судья, назначенный президентом Молдовы, был прекрасно осведомлен о готовящимся организованном грабеже Banca de Economii. Это подтвердил экс-глава министерства финансов Вячеслав Негруцэ, который опубликовал в своем блоге документы, датированные еще 2012 годом, где он предупреждал Тимофти о готовящимся рейдерском захвате банка. Более того, документы были также направлены в Национальный комитет по финансовой стабильности, который в то время возглавлял премьер Филат.   

«Как вы думаете, кто должен понести наказание за бездействие? Если бы госучреждения выполняли свои функции адекватно, в нужное время, то не дошло бы до решений, принятых летом 2013 года, когда государство утратило мажоритарный пакет акции в BEM. И не дошло бы до решений 27 и 28 ноября, когда государству вернулось то, что было отобрано незаконно. Или таков был сценарий?», - отметил Негруцэ в своем блоге.