Закон

Бывший премьер-министр РМ Ион Стурза рассказал в Facebook, как вернуть украденный из молдавских банков миллиард. По его мнению, необходимо возбудить уголовные дела против всех, кто замешан в этом деле, от членов правительства до международных банков.

Стурза считает, что пытаться вернуть деньги, осевшие в других странах, через суды, «чрезвычайно долгий и дорогостоящий путь»: «Деньги вкладываются. Сегодня они здесь, завтра там. Уже превратились в товары, самолеты, виллы... У преступников есть время и деньги, чтобы в суде защищать украденное, а у Молдовы - нет. Кроме того, практика показывает, что возврат составляет примерно 10 процентов суммы, без каких-либо гарантий успеха».

По мнению Стурзы, следует возбудить международные уголовные дела против всех структур, участвовавших в преступной схеме: «от Deutsche Bank до Danske Bank, ведущих банков мира, потому что все законы и положения, касающиеся борьбы с отмыванием денег, были нарушены». Это также «центральные банки, которые регулируют, контролируют эти банки, - они потерпели неудачу в функции наблюдения; страны, где расположены эти банки, а также где использовались эти деньги - Швейцария, Германия, Эстония, Великобритания, Литва, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Украина, Румыния и т.д., потому что там было разрешено легализовать деньги незаконного происхождения; компании по продаже недвижимости и автомобилей, коммерческие подразделения, занимающиеся продажей ювелирных изделий, предметов роскоши, где были произведены платежи этими деньгами, чье происхождение не было установлено; аудиторские компании, которые проверяли банки, из которых были украдены деньги, и которые давали положительную оценку, несмотря на ситуацию».

Стурза также предлагает возбудить уголовные дела внутри страны и наказать виновных, среди которых он называет: НБМ за его неспособность регулировать и контролировать банки; правительство Республики Молдова и его сотрудников за неправильное посткризисное управление; другие государственные учреждения, министерство финансов, налоговую службу, агентство по борьбе с отмыванием денег и т.д. и их сотрудников за халатность и коррупцию; бывших администраторов, членов совета директоров и работников обанкротившихся банков.

В списке Стурзы - члены советов банков, из которых украли деньги, и получатели сомнительных кредитов. «Каждый должен быть оштрафован и выплатить компенсацию, - полагает экс-премьер. - Это нормальная международная практика. США используют ее очень часто. Таким образом, мы могли бы вернуть украденные деньги, опираясь на международное и национальное законодательство, с помощью простых и относительно дешевых процедур. Ключевое слово, которое открывает все двери - "незаконные доходы!". Этот алгоритм проверен ведущими международными юристами и вполне осуществим».

Бывший премьер также отметил, что проще всего было бы вернуть в страну тех, кто украл деньги: «Запереть их в подвале и заставить подписывать чеки. Это шутка, конечно».