Стояногло: Сотрудники прокуратуры доставили в тюрьму нотариуса, и обвиняемый переписал свое имущество на других людей
Генеральный прокурор Александр Стояногло утверждает, что в краже миллиарда было четыре больших этапа. Первый - с 2009 по 2012 год, второй - когда мажоритарный пакет государственных акций в BEM был передан некоторым лицам. Третий этап состоялся в ноябре 2014 года, а четвертый этап предполагает выявление бенефициаров, отмечает IPN.
„Первый этап - это период, когда начали выдаваться кредиты компаниям, аффилированным некоторым лицам, компаниям, у которых не было реальной экономической деятельности, и кредиты не были возвращены. Этот период называется „периодом Гачкевича”, 2009-2012 годов (Григорий Гачкевич – экс-руководитель Banca de Economii – пр. ред.). Сумма невозвращенных кредитов составляет более 100 млн. долларов. Это десятки компаний без экономической деятельности, которые получили миллионы долларов без возврата денег. Эти компании вызывались в суд, потому что не вернули кредиты, но их действия должны быть пересмотрены, потому что они участвовали в акциях по отмыванию денег, потому что эти деньги не использовались для реализации каких либо проектов, а были перечислены некоторым лицам путем перевода на счета оффшорных компаний”, - заявил Александр Стояногло в ходе передачи „О нас” на телеканале Jurnal TV.
Второй этап - это тот момент, когда мажоритарный пакет государственных акций в BEM был передан некоторым лицам. По словам Александра Стояногло, с этого периода банки начали финансировать в значительном объеме компании, связанные с группой Шор. „Это произошло до ноября 2014 года, когда было предоставлено очень много кредитов, которые не были возвращены, или кредитов, которыми просто погашались предыдущие кредиты”.
Третий этап, по словам генпрокурора, был очень сложным и продлился несколько дней. „В ноябре 2014 года два банка предоставили кредиты в размере 13 млрд. леев компаниям, у которых не было реальной экономической деятельности. В этот период были задействованы некоторые государственные учреждения, начиная с Национального банка, который подготовил план поддержки финансовой стабильности и представил его правительству. В момент, когда НБМ представил 14 ноября 2014 года план финансовой поддержки, он потребовал 6,3 млрд. леев. Однако на заседании Комиссии по финансовой стабильности были включены две дополнительные позиции, в которых говорилось, что необходимо погасить межбанковские кредиты и кредиты резидентским компаниям, хотя такого прецедента нигде в мире не было. В то время межбанковские кредиты составляли 220 миллионов. Даже если мы возьмем эти 6,3, вся сумма, необходимая для финансовой поддержки страны, составила бы 6,5 млрд. леев, но в этих условиях Комиссия по финансовой стабильности решает предоставить 9,5 млрд. леев. Таким образом, оставались непокрытыми 3,5 млрд. леев. Эта сумма была подтверждена правительством Лянкэ. С 13 по 17 ноября 2014 года Министерство финансов предоставило государственную гарантию, а с 19 ноября обанкротившийся банк Banca de Economi переводит деньги. В течение трех дней некоторые банки перевели со счетов Banca de Economii более 2 млрд. леев, которые через три дня возвращаются из государственного бюджета на счета этого банка. Деньги, которые были переведены 19, 20, 21 ноября поступили на счета оффшорных компаний и исчезли во всем мире”, - уточнил глава Генпрокуратуры.
Четвертый этап, который также является окончательным, предполагает отслеживание переводов, которые были сделаны на счета оффшорных компаний. Александр Стояногло уточнил, что основной целью этого этапа является выявление конечных бенефициаров и финансовых ресурсов.
„Были арестованы и привлечены к ответственности около 10 работников банковской системы, большинство из них являются бывшими членами правления НБМ. Национальный банк в этом мошенничестве сыграл очень негативную роль. Проблема кражи миллиарда в том, что это явление показало, что государственные учреждения были в то время захваченными. Ни одно государственное учреждение не выполнило свою миссию”, - заявил Александр Стояногло.
Генпрокурор утверждает, что Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег все эти годы направила в прокуратуру тысячи страниц материалов о процессах, происходящих в банковской системе, однако все были проигнорированы. Сейчас на основе материалов, собранных СПБОД, проводится несколько проверок. „Мы собрали информацию, которая позволяет нам сделать выводы о том, что многие сотрудники НБМ были вовлечены в банковское мошенничество. Руководители не предприняли абсолютно ничего с 2012 года, когда начались проблемы в Banca de Economii для установления специального управления, чтобы в целом контролировать ситуацию в банковской системе”, - сказал он.
„В ноябре 2014 года Banca de Economii и Banca Socială предоставили кредиты на сумму 13 млрд. леев. Эта сумма равна всему объему кредитов, которые были предоставлены всеми банками Республики Молдова в течение года. Эти кредиты были предоставлены без каких-либо финансовых гарантий, хотя было ясно, что Banca de Economii и Banca Socială обанкротились. Тем не менее, они предоставили кредиты экономическим агентам, у которых не было экономической деятельности. Нацбанк сделал вид, что ничего не замечает. Эти кредиты странным образом были закрыты без их погашения реальными деньгами. Кредиты были закрыты путем ручного ввода данных в банковские системы. Таким образом, деньги из бюджета были сняты, а там все было как-бы правильно, и никому не было до этого дела”,- отметил генеральный прокурор.
Александр Стояногло уточняет, что это всего лишь один пример бездействия Нацбанка, однако таких примеров очень много. „Люди, которые совершили эти нарушения и были вовлечены в эти действия, будут наказаны. У них есть два решения: либо они сотрудничают со следствием, либо в ближайшее время им будут предъявлены обвинения, и их дела будут переданы в суд”, - сказал он.
Генпрокурор утверждает, что количество людей и учреждений, участвующих в банковском ограблении, огромно. „Некоторые учреждения активно участвовали, другие пассивно смотрели на это. Многие люди открыли счета, другие создали оффшорные компании, другие перевели деньги, а другие организовали все эти схемы”, - заявил Александр Стояногло.Генеральный прокурор Александр Стояногло утверждает, что сделает все возможное, чтобы в Республике Молдова больше не было политически сфабрикованных дел и бизнесменов, лишенных бизнеса. Более того, он сообщил, что ряду прокуроров были предъявлены обвинения после того, как они преследовали некоторых людей, отмечает IPN.
„В настоящее время против прокуроров есть несколько уголовных дел. У нас есть прокуроры, которые находятся под арестом, потому что они перешли все границы. Представьте, что прокурор вместе с группой людей захватил имущество человека на сумму 1,8 млн. евро. Человек, о котором идет речь, находится в тюрьме за незначительное нарушение, например за то, что купил автомобиль не по той цене. В тюрьму был доставлен нотариус и человек переписал свое имущество на имя других людей. Потом его доставили в банк, и он перевел свои деньги на счета некоторых оффшорных компаний. Вот такая у нас была прокуратура”, - заявил Стояногло.
Генпрокурор утверждает, что при нем не было случаев незаконного возбуждения уголовных дел: "Я взял на себя ответственность, прежде всего, перед моими коллегами. Я хочу, чтобы прокуроры набрались смелости, я верю в этот институт. Несмотря на то, что в системе очень много проблем, прокуратура имеет очень большой кадровый потенциал, в ней очень много профессионалов. Я призвал коллег гордиться своей профессией и идти с высоко поднятой головой. Я обещаю, что заказных дел не будет, их не было в последние полгода и не будет в будущем".
Стояногло затронул и другие темы, рассказав, что дело о коррупции 14 депутатов-коммунистов, которые несколько лет назад присоединились к ДПМ, было закрыто из-за отсутствия убедительных доказательств: "Мы допросили некоторых депутатов, пытались собрать доказательства, но наши возможности ограничены. Такие доказательства могут быть получены только в момент передачи денег. Если исходить только из политических заявлений, нам не доказать правду. Любой второй депутат может обвинить политического оппонента в том, что тот был куплен, но на основании таких доказательств мы не можем предъявить обвинение".
Коснувшись темы видеоматериалов, представленных депутатом Юрием Реницэ, генпрокурор сказал, что дал поручение изучить их и провести экспертизу подлинности. "Но построить обвинение только на этом видео нереально, нужно допросить участников", - сказал он.
И факт узурпации власти, который, по мнению некоторых депутатов, состоялся в июне 2019 года, будет нелегко расследовать: в Молдове не было таких прецедентов, а это затрудняет работу прокуроров.
Отвечая на вопрос о своих связях с президентом Игорем Додоном, глава ГП отметил, что не хочет оправдываться за то, чего нет: "Никто не видит, что вклад президента при назначении генпрокурора является лишь формальностью. Глава государства подписал решение, вынесенное высшим советом прокуроров. Доверие было оказано прокурорами, и моя задача - оправдать его. Когда я увидел, что законодательство было изменено так, что генпрокурором может стать любой человек с улицы, я решил, что обязан участвовать в конкурсе. У меня нет никаких обязательств перед политиками - и не будет".
Что касается дела бывшего депутата-демократа Константина Цуцу, генеральный прокурор уточнил, что оно уже было направлено в суд, по обвинению в убийстве в Оргееве. В то же время Александр Стояногло говорит, что Цуцу был отправлен в изоляцию во время задержания, потому что у него были признаки болезни COVID-19.
Новости по теме
- Сегодня, 13:17
- Сегодня, 12:11
- Сегодня, 11:59
- Сегодня, 11:49
- Сегодня, 11:03
- Сегодня, 10:55
- Сегодня, 10:37
- Сегодня, 10:32
- Сегодня, 10:04
- Сегодня, 10:01
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 13:17
- Сегодня, 12:11
- Сегодня, 11:59
- Сегодня, 11:49
- Сегодня, 11:03
- Сегодня, 10:55
- Сегодня, 10:37
- Сегодня, 10:32
- Сегодня, 10:04
- Сегодня, 10:01
Илан Миронович Шор (молд. Ilan Șor; род. 6 марта 1987, город Тель-Авив[3], Израиль) — молдавский политик и бизнесмен еврейского[1] происхождения. Примар муниципия Оргеев с 1 июля 2015 по 19 апреля 2019[4][5]. Председатель Партии «Шор - ХОЦ». Он не молдаван и не из Молдовы, Вор он как и его отец, работавший в профсоюзе МССР и своровал 7 вагонов Советских Рублей и увез в израиль. Где эти деньги и ныне хранятся как и все остальны миллиарды рублей сворованные евреями в СССР.
О расследовании кражи века (1 миллиард долларов!) в Молдове с 2009 по 2014 год. Любопытно, что уже доказано о причастности к этому хитроумному воровству из казны Молдовы некоего молдавского предпринимателя Илана Шора (мужа Жасмин). Разумеется, наряду с другими более ловкими и прожорливыми акулами эдакого молдавского "предпринимательства во власти" а ля грабёж. За это время, начиная с 2014 года, он усиленно раскручивает свою партию под названием "Шор", и дораскрутил её сегодня уже до представительства в Парламенте страны. Кроме того, он ОЧЕНЬ ЩЕДРО (такой добрый дядечка!?) по очень низкой цене продаёт в своих магазинах продукты питания для пожилых людей, которым не хватает критического ума, чтобы понять, откуда на них сыплется эта "манна небесная". Ха-ха-ха. Вот так, с помощью этих стариков, вор родом из Оргеева (свой город он тоже усиленно обогащает за наш счёт!) уже пробрался в Парламент и до сих пор одаривает украденными деньгами свой и будущий электорат. Цирк, да и только. И люди в нём уже не актёры, а истуканы. И никто из них на задаётся вопросом: «Откуда у этого благодетеля столько денег?"
11 ЛЕТ КАК СВОРОВАЛИ 1.5 МИЛЛИАРДА . ПОД 22 % ГОДОВЫХ - 11 ЛЕТ ИМЕЕМ 4 +1.5 = 5.5 МИЛЛИАРДА . 5 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО ПЛАХОТНЮК ШОР КАНДУ САНДА И БАНДИТЫ ДОЛЖНЫ ВЕРНУТЬ МОЛДАВИИ. ТАК ЭТО 1.5 МИЛЛИАРДА ЭТО ФАНТИК ОТ КОНФЕТКИ... СВОРОВАЛИ БОЛЕЕ 9 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО...ИХ ПЕРЕПРАВИЛИ ЖИДОПИНДОСАМ ... ВОТ ПОЭТОМУ ЭТО ЧЕРНЫЙ ПОСОЛ И ВЕРТИТСЯ В МОЛДАВИИ ...ВОРУЙ НЕ ХОЧУ...ПЛЮС СПЕЦ ЛАБОРАТОРИИ ЦРУ В МОЛДАВИИ...И ВОРОВАТЬ МОЛДАВАШЕК НА ОРГАНЫ ДЛЯ ЗАПАДНЫХ ЖИРНЫХ КОТОВ...ВОТ ЗНАЕМ ЖЕ ЧТО ЖИДОПИНДОСЫ И АНГЛОСАКСЫ ВРАГИ МОЛДАВИИ...НО ЕСТЬ УРОДЫ КОТОРЫЕ ПРЕДАВ РОДИНУ - ПРИСЛАЛЬНО ЛИЖУТ ЗАД ЭТИМ ЗАРАЗНЫМ ЗАПАДНЫМ ПОГАНКАМ
Надо обеспечить гос охрану и ставить посла США в известность что если кто-то из прокуратуры вдруг за трелится или будет убит ,посла рвать на куски !
Посол лично курирует банду Плахотнюком гора и Канду!
Выражаем г-ну Стояногло уважение и пожелания и дальше так держать!
ГОСПОДИН СТОЯНОГЛО, ТАК ДЕРЖАТЬ !!!
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ У НАС НЕ БЫЛО ТАКИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ И БЕСПРИСТРАСТНЫХ ПРОКУРОРОВ. МЫ ВАС ПОДДЕРЖИВАЕМ И НАДЕЕМСЯY
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПРОКУРОР -это точно НЕ плохо если бы была спец охрана хорошая ЕСЛИ в Молдове будут ТАКИЕ ЖЕ спецы и по линии МВД МИД И ФИНАНСАМ И МИНЗДРАВУ ИТД то будут хорошие времена