Закон

Уголовное дело Шора передано в суд

24.08.2016, 15:23
{Уголовное дело Шора передано в суд} Молдавские Ведомости
Уголовное дело бывшего председателя административного совета "ВЕМ" Илана Шора передано прокурорами в суд сектора Буюкань. Как сообщает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на пресс-релиз генеральной прокуратуры, по данным следствия Шор за три недели - до 25 ноября 2014 г. - смог получить кредитов для различных фирм, зарегистрированных в оффшорах, на 5 миллиардов лей.

Именно такой объем средств, полученных на компании Шора, подтвержден и расследованием детективов агентства KROLL. Прокуроры утверждают, что кредиты предоставлялись компаниям, которые были оформлены на подставных лиц. За ними на самом деле стоял Илан Шор. Причем, после допросов ряда членов совета по кредитованию банка, которые также подписывали кредитные документы, выяснилось, что Шор вводил их в заблуждение, не говоря, что фирмы им контролируются. Гарантии на получение кредитов выдавались под несуществующих юридических лиц, якобы зарегистрированных в банках России. Еще одним аргументом для членов Совета по кредитованию стало утверждение Шора, что такой "бизнес" крайне прибылен для ВЕМ из-за высоких процентных ставок, которые должны были погашаться заемщиками.

Прокуроры получили доказательства того, что ответчик пытался замаскировать преступное происхождение денег, скрывая тот факт, что средства были украдены у ВЕМ. Следствие готово представить в суд целый ряд переводов со счетов оффшорных компаний на счета фирм контролируемых Шором.

Обвиняемый в отмывании денег и банковских махинациях в особо крупных размерах отказался признать свою причастность к мошенничеству. Шор утверждает, что этот путь "зарабатывания денег" ему подсказал экс-премьер-министр Влад Филат, который познакомил Шора с бизнесменом Вячеславом Платоном. Последний, по версии следователей, должен был помочь Шору решить проблему с легализацией денег через молдавские банки.

Прокуроры настаивают на лишении свободы Шора сроком на 15 лет.

В прокуратуре напомнили, что более 20 уголовных дел по фактам незаконного получения сомнительных кредитов в ВЕМ, Banka Sociala и Unibank уже переданы в суды. Так, по существу рассматривается дело в отношении экс-главы ВЕМ Григория Гачкевича, членов Совета ВЕМ и ряда других фигурантов.

Шор был арестован 22 июня оперативниками Национального центра по борьбе с коррупцией на 72 часа. Ему вменяется в вину банковские махинации в особо крупных размерах. Экс-премьер Влад Филат получил девять лет за коррупцию на основе показаний Шора, явившегося в октябре 2015 г. с явкой с повинной в прокуратуру. 5 августа Шор был переведен под домашний арест по настоянию адвокатов, представивших документы с Израиля о том, что у предпринимателя имеются серьезные проблемы с сердцем.

Комментарии (0) Добавить комментарии