Украденный миллиард отмывался в латвийских банках
17.10.2015, 09:36
Три латвийских банка в Риге служили «европейскими воротами» в принятии контроля над тремя банками Р.Молдова, которые впоследствии были ликвидированы из-за банковского мошенничества в размере около одного миллиарда евро.
Тремя латвийскими банками, фигурирующими в предыдущих финансовых скандалах, и оштрафованными за отмывание денег являются ABLV, PrivatBank и Pasta Banka.
Латвийские банки были связаны с банковским скандалом в Республике Молдова еще в 2012 году, когда ряд акционеров купил доли в Universalbank, получив займы у сомнительных компаний Великобритании. В то время финансовые переводы осуществлялись посредством некоторых латвийских банков, говорится в расследовании Ziarului de Gardă. С тех пор произошли различные изменения в списке владельцев этих банков, а также владельцев Băncii Sociale и Băncii de Economii, использовавших этот же трюк – покупку акций взамен на оффшорные сомнительные займы из Великобритании, переведенные через указанные латвийские банки. Граждане, бравшие эти займы и купившие акции банков, на первый взгляд не имеют ничего общего. Тем не менее, у них почти аналогичные счета и они действовали на основании одинаковых сценариев.
Эта карусель с займами для приобретения акций трех банков закончилась серией финансовых событий, произошедших в ноябре 2014 года. Тогда, в разгар парламентской избирательной кампании, когда общество было занято выборами проевропейского альянса, деньги из трех молдавских банков направились в другие сомнительные оффшорные компании, проходя опять же через те три латвийских банка, заведомо так называемых проевропейских властей.
PASTA BANKA: деньги от и для фирм Влада Плахотнюка
Один из латвийских банков, через который по молдо-британским схемам отмывались деньги, называется Pasta Banka. Ему 7 лет, он расположен прямо в центре Риги, возле гостиницы Radisson, где проходят различные европейские форумы. Последний саммит Восточного партнерства проходил в этой гостинице, в нем приняли участие высокопоставленные официальные лица Р.Молдова, которые, однако, в своих выступлениях о прогрессах Молдовы в отношении ассоциации с ЕС ничего не упомянули об этих сделках.
Latvija Pasta Banka известен тем фактом, что его сотрудники очень хорошо знают русский язык, это говорит о том, что он успешно сотрудничает с бывшими советскими республиками. В последнем своем отчете, опубликованном 30 июня 2015 года, руководство Pasta Banka подчеркивает, что его основными направлениями являются Россия и государства СНГ. Также в отчете перечислены основные риски для банковской стабильности, одним из которых является «отмывание денег».
Вместе с тем, эксперты в сфере финансовых операций считают, что именно эти операции и были проведены посредством этого банка в деле исчезновения молдавского миллиарда. Еще в 2012 году граждане России и Украину приобрели акции Banca Socială, позаимствовав деньги у оффшорных компаний через Pasta Banka.
Заинтересованные лица имеют практически идентичные счета в латвийском банке, что говорит о том, что счета были открыты одновременно. Не только оффшорные фирмы, у которых они занимали деньги для покупки акций молдавских банков, являются сомнительными, они сами являются нечистыми на руку.
Украинские СМИ пишут о том, что пять из украинских граждан, купивших акции Banca Socială имеют прописку в маленьком городке Новая Каховка, двое из них проживают по одному адресу. Ольга Никитаева, Светлана Петренко, Александр Заварзин, Олег Степанец, Сергей Андрийчук, Сергей Мекрулов, Иван Костянко, Татьяна Бойк и другие взяли заем в размере 650 000 евро каждый через Pasta Banka, таким образом купив акции кишиневского Banca Socială. Они взяли кредит у оффшорных компаний, чьи корни уходят в Доминиканскую Республику, Панаму, Белиз.
По данным шотландской прессы, офшорные фирмы, предоставившие деньги этим сомнительным личностям, имеют шотландские адреса, недалеко от других оффшорных фирм, связанных с теми, что принадлежат Владимиру Плахотнюку.
Среди источников кредитования для покупки акций Banca Socială и фирмы Jet-Tech Industries Ltd и Manitoba Management, осуществлявших с августа по ноябрь 2012 года банковские переводы через Pasta Banka на сумму в размере 23 миллиона леев.
Фирма Jet-Tech Industries известна своими предыдущими сомнительными сделками с бизнесом Республики Молдова. Директором этой фирмы до марта 2014 года была Анжелика Элизабет Лилли из Новой Зеландии. Она руководила и одной из фирм, ставшей владелицей Publika.md, который в настоящее время принадлежит Владимиру Плахотнюку.
Информацию о других банках можно прочесть на сайте ZdG.
Источник: jurnal
Тремя латвийскими банками, фигурирующими в предыдущих финансовых скандалах, и оштрафованными за отмывание денег являются ABLV, PrivatBank и Pasta Banka.
Латвийские банки были связаны с банковским скандалом в Республике Молдова еще в 2012 году, когда ряд акционеров купил доли в Universalbank, получив займы у сомнительных компаний Великобритании. В то время финансовые переводы осуществлялись посредством некоторых латвийских банков, говорится в расследовании Ziarului de Gardă. С тех пор произошли различные изменения в списке владельцев этих банков, а также владельцев Băncii Sociale и Băncii de Economii, использовавших этот же трюк – покупку акций взамен на оффшорные сомнительные займы из Великобритании, переведенные через указанные латвийские банки. Граждане, бравшие эти займы и купившие акции банков, на первый взгляд не имеют ничего общего. Тем не менее, у них почти аналогичные счета и они действовали на основании одинаковых сценариев.
Эта карусель с займами для приобретения акций трех банков закончилась серией финансовых событий, произошедших в ноябре 2014 года. Тогда, в разгар парламентской избирательной кампании, когда общество было занято выборами проевропейского альянса, деньги из трех молдавских банков направились в другие сомнительные оффшорные компании, проходя опять же через те три латвийских банка, заведомо так называемых проевропейских властей.
PASTA BANKA: деньги от и для фирм Влада Плахотнюка
Один из латвийских банков, через который по молдо-британским схемам отмывались деньги, называется Pasta Banka. Ему 7 лет, он расположен прямо в центре Риги, возле гостиницы Radisson, где проходят различные европейские форумы. Последний саммит Восточного партнерства проходил в этой гостинице, в нем приняли участие высокопоставленные официальные лица Р.Молдова, которые, однако, в своих выступлениях о прогрессах Молдовы в отношении ассоциации с ЕС ничего не упомянули об этих сделках.
Latvija Pasta Banka известен тем фактом, что его сотрудники очень хорошо знают русский язык, это говорит о том, что он успешно сотрудничает с бывшими советскими республиками. В последнем своем отчете, опубликованном 30 июня 2015 года, руководство Pasta Banka подчеркивает, что его основными направлениями являются Россия и государства СНГ. Также в отчете перечислены основные риски для банковской стабильности, одним из которых является «отмывание денег».
Вместе с тем, эксперты в сфере финансовых операций считают, что именно эти операции и были проведены посредством этого банка в деле исчезновения молдавского миллиарда. Еще в 2012 году граждане России и Украину приобрели акции Banca Socială, позаимствовав деньги у оффшорных компаний через Pasta Banka.
Заинтересованные лица имеют практически идентичные счета в латвийском банке, что говорит о том, что счета были открыты одновременно. Не только оффшорные фирмы, у которых они занимали деньги для покупки акций молдавских банков, являются сомнительными, они сами являются нечистыми на руку.
Украинские СМИ пишут о том, что пять из украинских граждан, купивших акции Banca Socială имеют прописку в маленьком городке Новая Каховка, двое из них проживают по одному адресу. Ольга Никитаева, Светлана Петренко, Александр Заварзин, Олег Степанец, Сергей Андрийчук, Сергей Мекрулов, Иван Костянко, Татьяна Бойк и другие взяли заем в размере 650 000 евро каждый через Pasta Banka, таким образом купив акции кишиневского Banca Socială. Они взяли кредит у оффшорных компаний, чьи корни уходят в Доминиканскую Республику, Панаму, Белиз.
По данным шотландской прессы, офшорные фирмы, предоставившие деньги этим сомнительным личностям, имеют шотландские адреса, недалеко от других оффшорных фирм, связанных с теми, что принадлежат Владимиру Плахотнюку.
Среди источников кредитования для покупки акций Banca Socială и фирмы Jet-Tech Industries Ltd и Manitoba Management, осуществлявших с августа по ноябрь 2012 года банковские переводы через Pasta Banka на сумму в размере 23 миллиона леев.
Фирма Jet-Tech Industries известна своими предыдущими сомнительными сделками с бизнесом Республики Молдова. Директором этой фирмы до марта 2014 года была Анжелика Элизабет Лилли из Новой Зеландии. Она руководила и одной из фирм, ставшей владелицей Publika.md, который в настоящее время принадлежит Владимиру Плахотнюку.
Информацию о других банках можно прочесть на сайте ZdG.
Источник: jurnal
Новости по теме
- Сегодня, 06:59
- Сегодня, 06:10
- Вчера, 18:42
- Вчера, 18:35
- Вчера, 17:55
- Вчера, 17:46
- Вчера, 16:46
- Вчера, 16:04
- Вчера, 15:39
- Вчера, 14:34
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 06:59
- Сегодня, 06:10
- Вчера, 18:42
- Вчера, 18:35
- Вчера, 17:55
- Вчера, 17:46
- Вчера, 16:46
- Вчера, 16:04
- Вчера, 15:39
- Вчера, 14:34