Закон

Представители правоохранительных органов сообщают, что в результате вчерашней акции в центре столицы были задержаны 12 человек, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег в сфере инвестиций на различных специализированных площадках. Ущерб потерпевшим составляет 1,2 млн. евро, сообщает IPN.

В ходе операции правоохранители Молдовы и Румынии провели 60 обысков в Кишиневе, Яловенах и Окнице. В результате были изъяты более 100 компьютеров, системные блоки, десятки телефонов, банковские карты, незаконно хранившееся огнестрельное оружие, 10 автомобилей, использованных для совершения расследуемой аферы, а также десятки тысяч леев и более 35 тыс. евро. В Киеве украинские власти изъяли компьютеры и телефоны, использованные при совершении преступления, а также более 58 тыс. долларов и 70 тыс. гривен.

В Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам уточняют, что в ходе операции под названием „Deep fake” подозреваемые размещали в Интернете рекламу, пропагандирующую возможность безопасного, быстрого и крупного заработка на основе небольших вложений (250 долларов, 250 евро) в акции/виртуальные валюты через торговые онлайн-платформы.

Эти объявления содержали ссылки на веб-страницы, также созданные членами организованной преступной группы, которые имитировали удаленные инвестиционные платформы в акциях/виртуальных валютах, и при доступе к ним открывалась веб-страница с регистрационной формой. В форме потенциальная жертва должна была указать свое имя, номер телефона и адрес электронной почты.

Используя вымышленные имена и должности (финансовый консультант, страховой брокер, сборщик долгов и т.д.), члены преступной группы убедили более 55 обманутых потерпевших в безопасности сделок. Для осуществления инвестиций под предлогом создания аккаунтов на торговых площадках пострадавших просили предоставить фотографии документов, удостоверяющих личность, банковских карт и счетов за коммунальные услуги.

После подачи документов и перевода суммы (на счета, указанные участниками группы), потерпевшим предлагалось установить на свои телефоны/компьютеры компьютерные программы, позволяющие удаленно управлять этими устройствами. Таким образом, злоумышленники получали доступ как к компьютерным системам жертв, так и к программам или приложениям мобильного/интернет-банкинга, и косвенно к банковским счетам и счетам, открытым на платформах виртуальных валют.

Затем, используя полученные коды доступа, члены преступной группы через мобильные банковские приложения получали доступ к банковским счетам жертв и переводили с них денежные суммы на другие подконтрольные им счета. Таким же образом они поступили со счетами жертв, открытыми на платформах виртуальных валют, изменяли свои данные доступа/идентификации и переводили виртуальные валюты в другие электронные кошельки. В ситуациях, когда пострадавшие проявляли нежелание продолжать инвестиции или платить „сборы” с полученной прибыли, преступники прибегали и к угрозам.

Задержанным от 20 до 45 лет. При общении с потенциальными жертвами они использовали псевдонимы. Подавляющее большинство задержанных подозреваемых - молодые люди (в том числе 22-летняя девушка), работающие операторами колл-центров, ИТ-специалистами, агентами по продажам/инвестициям. Члены постарше выполняли функции руководителей групп, администраторов. В результате следственных действий и арестов некоторые подозреваемые признали свою вину и сотрудничают с правоохранительными органами.

В Румынии схема расследуется в рамках 120 уголовных дел на основании 150 жалоб, поданных обманутыми лицами, убыток которых составил около 15 млн. румынских леев.