Экономика

В Италии объявлено о 13 арестах в ходе расследования мошенничества с НДС на сумму в 100 миллионов евро, связанного с торговлей изделиями из пластика, сообщает Еppo.europa.eu 25 марта.  

По запросу Европейской прокуратуры ЕС (EPPO) в Турине итальянская финансовая полиция выполнила постановление судьи по предварительному расследованию в суде Нолы об аресте 13 подозреваемых и конфискации активов на сумму до 100 миллионов евро. Расследование направлено против организованной преступной группировки, подозреваемой в крупномасштабном мошенничестве с НДС. 

Раскрыта сложная преступная сеть с международными связями, базирующаяся в регионе Кампанья. Мобилизованы правоохранительные органы Бельгии, Венгрии, Италии, Латвии и Словакии. Только в Италии около ста сотрудников финансовой полиции Турина при поддержке специализированных подразделений провели аресты и обыски в Пьемонте, Кампании, Ломбардии, Тоскане и Лацио. Для обнаружения скрытых активов были задействованы специализированные подразделения «денежных собак».

В 2018-2023 годах подозреваемые мошенническим путем выписали и использовали счета-фактуры для несуществующих транзакций на общую сумму 500 миллионов евро, что привело к уклонению от уплаты НДС на сумму около 100 миллионов евро.

В схеме участвовала сеть подставных компаний - посредников при продаже промышленных пластиковых изделий. Эти фирмы, зачастую не имевшие реальной деловой активности, систематически не декларировали и не платили НДС. Включая в цепочку поставок несколько фиктивных субъектов, подозреваемые скрывали реальный поток товаров и финансов, что затрудняло отслеживание конечных бенефициаров.

Мошенническая схема позволила подозреваемым продавать продукцию по ценам значительно ниже рыночных, искажая конкуренцию и нанося вред законному бизнесу. Получатели товаров — компании в Пьемонте, Ломбардии и Тоскане — использовали пластмассовые изделия в своих промышленных процессах.

Шестеро подозреваемых помещены под предварительный арест,  еще семеро - под домашним арестом. Арестованы финансовые активы и другое имущество, принадлежащее 15 физическим лицам и 13 компаниям. В общей сложности 52 человека находятся под следствием. Их подозревают в мошенничестве с НДС, использовании поддельных счетов-фактур, непредставление налоговых деклараций, уклонении от уплаты налогов и их незаконном возмещении. Расследование продолжается.

Что такое мошенничества с НДС? Это незаконный возврат из бюджетов ранее якобы уплаченного (фиктивного) НДС. В законодательстве ЕС это называется «каруселью НДС». 

Главный подпольный штаб, который руководит «европейской каруселью НДС», находится в Израиле, «филиал» - в Париже. Подобным мошенничеством ежегодно незаконно выводят из бюджетов стран ЕС 55-60 миллиарда евро.

Договором между ЕС и Молдовой (статья 54 закона №112/2014) предусмотрено, что молдавская сторона и Евросоюз предпримут все меры для минимизации налоговых преступлений и, в частности, карусельных. Однако за прошедшие с 2014 года более десяти лет парламент и правительство РМ не удосужились утвердить хоть какой-нибудь план противодействий налоговой карусели. По этим схемам действуют субъекты, которые в основном занимаются реэкспортом чужих товаров. За взятки фиктивно как бы импортируют товар и как бы платят НДС за импорт. А потом как бы реэкспортируют тот же товар. И как следствие им возвращают из бюджета неуплаченные суммы НДС.

После того, как в 2014 году Молдова обязалась бороться с налоговой каруселью, реэкспорт составляет ежегодно треть от всего импорта. Зачастую декларированный фиктивный импорт и затем товарный реэкспорт даже не ввозят в Молдову. Расчетная сумма незаконного возврата НДС в 2014-2024 года составляет 31,5 миллиарда лей.

Артур ЧЕБАН