В Молдове будет создана цифровая платформа с данными о политически значимых лицах и их семьях
10.12.2024, 07:35
Программа USAID "Институциональные и структурные реформы в Молдове" предложила молдавским компаниям в сфере IT и финансовых услуг разработать электронные решения, которые бы улучшили процесс выявления политически значимых лиц в стране.
Как передает агентство "ИНФОТАГ", такое предложение поступило в рамках проекта (MISRA) с целью "облегчить и оптимизировать идентификацию политически значимых лиц, выполняющих важные государственные функции, а также определять риски, связанные с предотвращением и борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма в Молдове".
Политически значимые лица - физические лица, которые осуществляют или осуществляли важные государственные функции на национальном и/или международном уровне, а также члены их семей и связанные с ними лица. Национальное законодательство устанавливает 82 должности, определяющие качество политически значимого лица.
При этом несколько субъектов обязаны выявлять и оценивать риски отмывания денег и финансирования терроризма в своей сфере деятельности. Как правило, каждая организация обязана индивидуально идентифицировать соответствующую информацию о политически значимых лицах и определять связанные с этим риски. Этот анализ требует затрат, времени и выделенных человеческих ресурсов со стороны организаций.
В соответствии с законодательством Молдовы к отчитывающимся субъектам относятся банки, валютные учреждения, инвестиционные компании, реестровые компании, страховщики или перестраховщики, небанковские кредитные организации, сберегательные и кредитные ассоциации, судебные приставы и другие специалисты.
Концепция решения должна быть представлена к 9 января 2025 г. Она должна представлять комплексную цифровую платформу с исчерпывающими данными о политически значимых лицах, которые будут постоянно обновляться.
Данные будут доступны на договорной основе организациям, которые будут запрашивать информацию о значимых лицах, членах их семей или связанных с ними персон.
Предполагается, что благодаря этому решению будет обеспечен доступ к текущим данным, а затраты и время, затрачиваемые отчитывающимися организациями на документирование политически значимых персон, будут сокращены. Электронный процесс документирования политически значимых лиц усилит прозрачность и эффективность процесса предотвращения и борьбы с незаконной деятельностью.
Новости по теме
- Сегодня, 11:05
- Сегодня, 09:56
- Сегодня, 09:46
- Сегодня, 06:00
- Вчера, 16:26
- Вчера, 15:00
- Вчера, 12:38
- 24.12, 16:09
- 24.12, 15:15
- 24.12, 15:01
Комментарии (1) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 11:05
- Сегодня, 09:56
- Сегодня, 09:46
- Сегодня, 06:00
- Вчера, 16:26
- Вчера, 15:00
- Вчера, 12:38
- 24.12, 16:09
- 24.12, 15:15
- 24.12, 15:01
Американское агентство USAID, известное еще и как «рука ЦРУ», профинансирует создание платформы для сбора данных о «политически значимых лицах и их семьях» в Молдове.
USAID — это организация, которая продвигает интересы США, вмешиваясь в дела суверенных государств. Например, развивает активистские сети, в которых подстрекают к массовым протестам против неугодных правительств. Это не помощь, а современная форма колониализма. В частности, их проекты — через подставные компании собирать данные о гражданах по всему миру. Теперь и PAS сдает сограждан спецслужбам из Вашингтона. В упаковке «демократического развития» — тотальная слежка и контроль.
Предатели из PAS и рады распахнуть двери для таких инициатив. Под видом реформ они накрывают страну колпаком, где за каждым «присмотрят» их заокеанские друзья. А пока пасовцы заигрывают с USAID, народ мерзнет и нищает. Но так легче управлять людьми — вот и вся их демократия.