В Молдове появится служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег
22.12.2017, 17:52
В Молдове появится Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Как передает "ИНФОТАГ", соответствующий закон принят в пятницу голосами 56 из 90 депутатов, присутствовавших на заседании.
Согласно закону, Служба будет способствовать обеспечению государственной безопасности и осуществлять свои функции без какого-либо внешнего, политического или другого вмешательства, которое может поставить под угрозу его независимость и автономию. Служба вправе получать, регистрировать, анализировать и обрабатывать информацию о подозрительных действиях, которые могут относиться к отмыванию денег и финансированию терроризма. В то же время, орган должен уведомить компетентные правоохранительные органы сразу, как только появятся подозрения в совершении преступления.
Закон предусматривает, что правительство в течение 30 дней назначит руководство и утвердит структуру и лимит персонала Службы. Орган будет составлять и представлять правительству годовой отчет о деятельности до 30 апреля. Для эффективной работы Службы, все права и обязанности Национального центра по борьбе с коррупцией в области борьбы с отмыванием денег переданы Службе.
Согласно закону, Служба будет способствовать обеспечению государственной безопасности и осуществлять свои функции без какого-либо внешнего, политического или другого вмешательства, которое может поставить под угрозу его независимость и автономию. Служба вправе получать, регистрировать, анализировать и обрабатывать информацию о подозрительных действиях, которые могут относиться к отмыванию денег и финансированию терроризма. В то же время, орган должен уведомить компетентные правоохранительные органы сразу, как только появятся подозрения в совершении преступления.
Закон предусматривает, что правительство в течение 30 дней назначит руководство и утвердит структуру и лимит персонала Службы. Орган будет составлять и представлять правительству годовой отчет о деятельности до 30 апреля. Для эффективной работы Службы, все права и обязанности Национального центра по борьбе с коррупцией в области борьбы с отмыванием денег переданы Службе.
Новости по теме
- Вчера, 12:43
- Вчера, 11:37
- Вчера, 09:27
- Вчера, 07:58
- 20.04, 16:02
- 20.04, 12:30
- 20.04, 08:48
- 20.04, 08:37
- 20.04, 08:05
- 19.04, 14:10
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 12:43
- Вчера, 11:37
- Вчера, 09:27
- Вчера, 07:58
- 20.04, 16:02
- 20.04, 12:30
- 20.04, 08:48
- 20.04, 08:37
- 20.04, 08:05
- 19.04, 14:10