Закон

В Москве приговорен к 17 годам строгого режима бывший владелец банка «Балтика» Олег Власов, способствовавший незаконному выводу из России более 46 миллиардов рублей. Почти треть средств (около 1,3 миллиарда долларов по тогдашнему курсу) прошли через так называемую молдавскую схему, передает IPN со ссылкой на московское издание «Коммерсант».

Рассмотрение уголовного дела длилось полтора года. Несмотря на позицию защиты, которая просила оправдать банкира, суд признал его виновным в руководстве структурным подразделением организованного преступного сообщества с использованием служебного положения, а также проведении валютных операций по подложным документам в особо крупном размере.

Суд согласился с доводами обвинения о том, что с июня 2013 года по апрель 2014 года Олег Власов, действуя в составе организованного преступного сообщества, переводил деньги со счетов подконтрольной ему банка основному оператору схемы - кишиневскому «Моldindconbank». 

Владелец «Балтики» стал последним из осужденных на данный момент ключевых участников криминального финансового транзита, пишет источник. За последние два года к различным срокам были приговорены около десятка руководителей и участников преступного сообщества, причастных к выводу средств через Молдову.

Самые большие сроки - 19 лет строгого режима - получили финансист Александр Коркин (он вербовал банкиров для участия в схеме) и юрист Алексей Соболев, который обеспечивал правовое прикрытие операций. У осужденных конфискованы объекты недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге общей стоимостью 1,4 миллиарда рублей, транспортные средства и более 3,1 миллиона  долларов.

Российские следователи считают организаторами преступного сообщества «известного молдавского политика Владимира Плахотнюка, а также владельца «Moldindconbank» Вячеслава Платона». Все они находятся в розыске. Следователи уверены, что схему придумал и разработал Платон, а Плахотнюк крышевал, обеспечивая ее бесперебойную работу с помощью обширных связей в молдавских правительственных кругах, надзорных, силовых и судейских органах Республики Молдова. 

Схема, в отличие от многих других способов незаконного вывода денег из России, была нетривиальной и обеспечивалась судебными решениями. Вывод денег шел в несколько этапов: на первом между российской компанией, в которой аккумулировались средства, и специально подобранной для этого иностранной фирмой заключался договор займа. Поручителями выступали граждане Молдовы и российские компании. Вскоре это соглашение специально срывалось, кредитор обращался в молдавский суд с иском. Молдавский суд экстренно удовлетворял иск, направляя исполнительные листы в «Moldindconbank» для немедленного списания средств. В это же время в 16 задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись средства для конвертации в валюту.

Деньги поступали в тот же «Moldindconbank» на счета, открытые им в США и Германии, после чего на основании молдавского судебного акта арестовывались. В финале уже отмытые средства перечислялись в банки стран ЕС на счета истцов - компаний, подконтрольных членам преступной группы. 

Напомним, что 4 января суд Кишинева сектора Буюканы оправдал по делу о ландромате бывшего вице-председателя нацбанка Эмму Тэбырцэ и еще троих подсудимых, решив, что обвинение не доказало факта совершения ими преступления. Вячеслав Платон был в 2017 году был приговорен к 18 годам за хищения средств из «ВЕМ», но позже обвинения с него были сняты, и бизнесмен перебрался в Лондон. Безрезультатно закончились расследования и в странах Балтии, куда также перечислялись отмытые деньги из молдавских банков.