В ограблении молдавских банков подозревают диверсантов
08.05.2015, 11:44
Как "миф" и "спекуляцию" расценил заявления о краже из Banca de
Economii, Banca Socială и Unibank одного миллиарда евро президент Национального
банка Молдовы Дорин Дрэгуцану, который выступил в четверг вечером в
парламенте, обсудившем ситуацию в банковском секторе. Как передает агентство "ИНФОТАГ", он сказал депутатам, что сумма,
выведенных из трех банков денег, меньше, чем об этом говорится.
Мифический миллиард?
"13,3 млрд. леев составляют сумму брутто-убытков, тогда как реальная сумма убытков в результате вывода из этих банков денег составляет 9 млрд. леев. По нынешнему курсу это эквивалентно 450 млн. евро", - отметил банкир.
Он сказал, что деньги выведены из банков классическим методом - "предоставлением безвозвратных кредитов": "Проблемные кредиты Banca de Economii выдавал почти постоянно. Если в Unibank и Banca Socială финансовый результат был довольно хорошим, то в Banca de Economii прибыль падала значительно. Проблемные кредиты выдавались до 2009 г. в период 2009-2013 гг., а также после". Дрэгуцану раскрыл суть "классического метода предоставления кредитов": кредиты предоставляются, на первый взгляд, с соблюдением всех законных процедур, но со временем перестают выплачивать проценты, накопления и в итоге становятся проблемными. Проблемные кредиты выдавались до 2009 года, и в период 2009 – 2013 годов, а также после 2013 года.
Дорин Дрэгуцану рассказал и о мерах, принятых НБМ. „К сожалению, бытует мнение, что НБМ является хозяином коммерческих банков, и любые операции в банковской системе изначально попадают на стол Дрэгуцану, он ставит подпись и так далее. Но у нас рыночная экономика. Тем не менее, НБМ информируется о том, что происходит в этих банках”, - отметил глава Нацбанка.
По словам Дрэгуцану, НБМ предоставил информацию всем комиссиям по расследованию, послал десятки писем в различные уполномоченные органы с информацией о ситуации в банковской системе, например в Национальную комиссию по финансовому рынку, президенту, в кабинет премьер-министра и т.д. „Я послал множество писем руководству 3-х банков, чтобы исправить ситуацию, чтобы указать им, что операции, которых они считали юридически правильными, являются рискованными, и их нужно уточнить”, - сообщил президент НБМ.
Дорин Дрэгуцану добавил, что на данный момент деньги из трех банков не утекают, банки больше не предоставляют кредиты, не делают инвестиций, только обслуживают клиентов. НБМ находится в процессе приобретения централизованной системы по управлению кредитами, которые будут обработаны автоматически, чтобы любые отклонения и риски были обнаружены своевременно.
Президент НБМ сказал депутатам, сомневающимся в целесообразности привлечения к расследованию агентства Kroll, что последнее обладает большим опытом и репутацией, поскольку расследовало много известных дел. Дрэгуцану признал, что ожидал большего от результатов первой фазы расследования, но при этом сказал, что все это "последует во второй фазе", когда речь пойдет о конкретных получателях денег из трех банков. "Я согласен с выводами Kroll", - отметил он.
Председатель парламента Андриан Канду сообщил, что международные институты в лице ВБ и МВФ рекомендовали властям РМ обратиться за помощью в расследовании к профессиональной компании, обладающей опытом в таких расследованиях.
СИБ ищет диверсантов
Служба информации и безопасности прогнозировала риски дестабилизации на финансовом рынке Молдовы, информируя о такой опасности компетентные органы государства, - заявил в четверг в парламенте заместитель директора СИБ Вадим Врабие.
Как передает "ИНФОТАГ", он сказал, что в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank имели место мошеннические сделки.
"СИБ распорядилась начать расследование потенциального участия внешнего фактора и других организаций с диверсионными интересами с целью развязывания кризиса в системе, и об этой опасности служба ставила в известность компетентные органы государства", - отметил Врабие.
Вместе с прокуратурой СИБ инициировала целый ряд мер для привлечения к ответственности лиц, которые делали публичные заявления, совершая действия по разглашению информации, связанной с государственной тайной.
Врабие обратил внимание на проводимые СИБ расследования технической и электронной информации, требующие времени из-за процессуальных процедур, включая в себя необходимость аналогичных действий за пределами Молдовы.
Прокуратура: проблемы - с бородой
"Все проблемы в банковском секторе появились не сегодня, они более старые", - заявил в четверг в парламенте Генеральный прокурор Корнелиу Гурин. Он сообщил, что на протяжении многих лет из банковской системы изъяты большие суммы денег.
"Сейчас требуется ряд тщательных расследований, чтобы пролить свет на это дело и избежать спекуляций", - отметил Гурин, сообщив, что в 2010-2014 гг. прокуратура направила в суд 10 уголовных дел по факту получения кредитов обманным путем. По словам прокурора, сумма таких кредитов по этим делам составляет несколько миллионов евро. За это же время передано в суд восемь уголовных дел, касающихся членов Советов кредитования банков, в частности, бывшего президента Banca de Economii, по фактам нарушения правил кредитования. Ущерб по ним достигает 110 млн. леев и почти 5 млн. евро.
В настоящее время в качестве подозреваемых фигурируют семь человек, трое имеют статус обвиняемых, два из них находятся под предварительным арестом, один под домашним. Для обеспечения возмещения ущерба, причиненного BEM и Banca Socială, арестовано имущество подозреваемых, размеры которого не достигают и 50 тыс. леев.
На вопрос, ощущает ли себя виновным в краже денег из банков генеральный прокурор, Гурин сказал: "Частично да". При этом он обратил внимание на то, что упущения допущены многими институтами государства, включая и законодателей, принимавших нормативные акты.
НЦБК: отчет Kroll - беллетристика, деньги - в аэропорту
Результат аудита - истерия в обществе, а указанные в документах данные не дали ничего нового из того, чего бы не знал Национальный центр по борьбе с коррупцией. Такое мнение высказал в четверг вечером на заседании парламента его директор Виорел Кетрару. По его мнению, результаты расследования Kroll не оправдали ожиданий: НЦБК знает больше, чем авторы отчета.
"Прокуроры должны инициировать уголовные дела, опираясь на улики, а не под давлением улицы. НЦБК направил в суд порядка 500 уголовных дел по фактам коррумпирования должностных лиц, но лишь 26 чиновников приговорены к тюремному заключению. Проблема - в отсутствии контактов между госорганами. Полномочия НЦБК и рычаги воздействия далеки от совершенства, что препятствует выполнению обязанностей на должном уровне", - считает Кетрару.
По его словам, украденные в банках деньги находятся в стране, и для их возвращения необходима консолидация сил всех государственных структур: начиная от тех, кто инициировал события в банковском секторе и заканчивая теми, кто принимал окончательные решения. "Мы нуждаемся в прокурорах, которые будут находиться в подчинении НЦБК и судах, которые будут доводить до конца каждое дело. Были случаи, когда имущество, оставленное в качестве залога при получении неблагоприятных кредитов в банках, было распродано по ценам в 20-30% от реальной стоимости. Покупателями выступили и некоторые должностные лица. В основе этих сделок стоят договоренности с представителями банков", - считает глава НЦБК.
Социалисты: всех в отставку!
Парламентские слушания по ситуации в финансово-банковской системе являются не более чем хорошо режиссированным шоу действующей власти, которая в очередной раз показала, как хорошо один может прикрывать другого, говорит депутат-социалист Иван Чебан. Он сказал, что в результате слушания отчетов должностных лиц граждане не узнали ничего нового, за исключением того, что все госструктуры знали о кражах, но ничего не предпринимали.
"Габурич признался, что кражи имели место. Дрэгуцану сообщил, что на протяжении долгого времени направлял письма о проблемах в банковском секторе. Кетрару попытался привлечь к ответственности виновных, но расследование остановилось в прокуратуре, а Гурин говорит, что ему необходимо время", - отметил Чебан.
По его словам, ПСРМ зарегистрировала законопроекты по отставке Дрэгуцану, Гурина, Кетрару и директора СИБа Михая Балана, "однако правящая коалиция отказалась даже от рассмотрения этих проектов". "Только отставка этих людей с последующим привлечением к уголовной ответственности внесет ясность в то, что происходит в банковской системе. Сегодня воры гуляют по кулуарам, вместо того, чтобы сидеть в тюрьме. Все просто: цирк уехал - клоуны остались", - сказал депутат.
Чебан уверен, что если бы парламент отправил в отставку хоть одного из должностных лиц, "вслед за этим последовали бы и другие отставки, так как уволенный чиновник начал бы говорить". "Илан Шор был всего лишь инструментом в руках олигархов. Шор не является президентом, премьером, прокурором, главой НЦБК или НБМ. Он не мог осуществить все это в одиночку", - уверен социалист.
Гимпу: Шор вообще не при делах
Главный виновник кражи денег из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank - не Илан Шор, - считает лидер Либеральной партии, депутат парламента Михай Гимпу. Как передает "ИНФОТАГ", цитируя его высказывания на одном из частных телеканалов в четверг вечером, настоящий "виновник кражи денег из банков находится за спиной Шора".
"Люди хотят чей-то головы, но это не голова Дрэгуцану или Шора, эта голова - за спиной Шора. Тот, кто дергает за ниточки. Невозможно украсть такую сумму без участия некоторых политических лидеров, находящихся у власти", - сказал Гимпу.
Отвечая на вопросы журналистов, лидер либералов заявил, что, если будет поставлен вопрос на голосование в парламенте, то депутаты от Либеральной партии проголосуют за отставку Дрэгуцану. "Мы его выдвинули на пост президента Национального банка. Мы ему никогда не давали никаких указаний. А те, кто украл миллиард, теперь хотят отвести от себя подозрения. Давление общество слишком велико. Если встанет вопрос об отставке, мы проголосуем "за"", - отметил Гимпу.
Лидер либералов посоветовал Гречаной и Додону "помалкивать в этой ситуации": "И они ограбили Banca de Economii сколько могли, когда находились у власти. Проблема в том, что у нас воруют примерно 25 лет. Каждая власть, которая приходила, воровала".
По его мнению, кражей денег из банков была нанесен серьезный ущерб по имиджу Республики Молдова: "Если бы этого не было, Молдова могла бы на саммите "Восточного партнерства" в Риге подать заявку на членство в Европейском союзе. Те, кто стоит за этой сделкой, ударили в самое сердце будущего Республики Молдова", - считает Гимпу.
Между тем дом Илана Шора, пребывающего с 6 мая под домашним арестом, находится под круглосуточным наблюдением полиции. За бизнесменом, его домашними и посетителями наблюдают трое сотрудников инспекции патрулирования и четыре офицера инспектората полиции сектора Чентру. Контроль ведется с целью недопущения нападения на дом, а также выхода из него Шора. Миллионер находится под арестом, исходя из статьи 335 УК РМ "Злоупотребление служебным положением".
Сумма гарантий по депозиту физического лица увеличится в пять раз
Сумма гарантированного депозита физического лица в Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank увеличится в пять раз - до 30 тыс. леев, сообщил в четверг премьер-министр Кирилл Габурич. Он сказал, что правительство предприняло ряд мер, направленных на улучшение ситуации в банках, пострадавших из-за сомнительных денежных операций, выдачи неблагополучных кредитов и кражи денег. Одной из мер станет повышение с 1 января 2016 года гарантированной суммы возврата депозита.
"В ближайшее время мы направим в парламент ряд законопроектов, направленных на решение проблем, с которыми столкнулись граждане. Долги перед вкладчиками будут погашены в последующие годы. Правительство возьмет на себя выплаты по депозитам за счет бюджетных средств", - заверил Габурич.
По его словам, правительство еще не решило, будут ли ликвидированы данные проблемные банки, хотя, согласно расчетам, ликвидация обойдется дешевле, чем их содержание. "Мы начали внутреннее расследование и наметили конкретный план действий в Нацбанке для недопущения повторения подобных событий", - сказал он.
Летом 2014 г. депутаты парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам уже обсуждали возможность повышения фонда гарантирования депозитов для физических лиц. Предполагалось увеличить гарантированную сумму возврата до 15 тыс. леев. Президент Нацбанка Дорин Дрэгуцану сообщил тогда после разговоров с депутатами, что с повышением фонда гарантирования депозитов, увеличивается и затраты банков, и потому, чтобы не давить на банки, повышение гарантированной суммы начнется с 1 января 2015 г. Предполагалось, что каждый банк будет выплачивать ежегодно 50 млн. леев в фонд гарантирования.
Мифический миллиард?
"13,3 млрд. леев составляют сумму брутто-убытков, тогда как реальная сумма убытков в результате вывода из этих банков денег составляет 9 млрд. леев. По нынешнему курсу это эквивалентно 450 млн. евро", - отметил банкир.
Он сказал, что деньги выведены из банков классическим методом - "предоставлением безвозвратных кредитов": "Проблемные кредиты Banca de Economii выдавал почти постоянно. Если в Unibank и Banca Socială финансовый результат был довольно хорошим, то в Banca de Economii прибыль падала значительно. Проблемные кредиты выдавались до 2009 г. в период 2009-2013 гг., а также после". Дрэгуцану раскрыл суть "классического метода предоставления кредитов": кредиты предоставляются, на первый взгляд, с соблюдением всех законных процедур, но со временем перестают выплачивать проценты, накопления и в итоге становятся проблемными. Проблемные кредиты выдавались до 2009 года, и в период 2009 – 2013 годов, а также после 2013 года.
Дорин Дрэгуцану рассказал и о мерах, принятых НБМ. „К сожалению, бытует мнение, что НБМ является хозяином коммерческих банков, и любые операции в банковской системе изначально попадают на стол Дрэгуцану, он ставит подпись и так далее. Но у нас рыночная экономика. Тем не менее, НБМ информируется о том, что происходит в этих банках”, - отметил глава Нацбанка.
По словам Дрэгуцану, НБМ предоставил информацию всем комиссиям по расследованию, послал десятки писем в различные уполномоченные органы с информацией о ситуации в банковской системе, например в Национальную комиссию по финансовому рынку, президенту, в кабинет премьер-министра и т.д. „Я послал множество писем руководству 3-х банков, чтобы исправить ситуацию, чтобы указать им, что операции, которых они считали юридически правильными, являются рискованными, и их нужно уточнить”, - сообщил президент НБМ.
Дорин Дрэгуцану добавил, что на данный момент деньги из трех банков не утекают, банки больше не предоставляют кредиты, не делают инвестиций, только обслуживают клиентов. НБМ находится в процессе приобретения централизованной системы по управлению кредитами, которые будут обработаны автоматически, чтобы любые отклонения и риски были обнаружены своевременно.
Президент НБМ сказал депутатам, сомневающимся в целесообразности привлечения к расследованию агентства Kroll, что последнее обладает большим опытом и репутацией, поскольку расследовало много известных дел. Дрэгуцану признал, что ожидал большего от результатов первой фазы расследования, но при этом сказал, что все это "последует во второй фазе", когда речь пойдет о конкретных получателях денег из трех банков. "Я согласен с выводами Kroll", - отметил он.
Председатель парламента Андриан Канду сообщил, что международные институты в лице ВБ и МВФ рекомендовали властям РМ обратиться за помощью в расследовании к профессиональной компании, обладающей опытом в таких расследованиях.
СИБ ищет диверсантов
Служба информации и безопасности прогнозировала риски дестабилизации на финансовом рынке Молдовы, информируя о такой опасности компетентные органы государства, - заявил в четверг в парламенте заместитель директора СИБ Вадим Врабие.
Как передает "ИНФОТАГ", он сказал, что в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank имели место мошеннические сделки.
"СИБ распорядилась начать расследование потенциального участия внешнего фактора и других организаций с диверсионными интересами с целью развязывания кризиса в системе, и об этой опасности служба ставила в известность компетентные органы государства", - отметил Врабие.
Вместе с прокуратурой СИБ инициировала целый ряд мер для привлечения к ответственности лиц, которые делали публичные заявления, совершая действия по разглашению информации, связанной с государственной тайной.
Врабие обратил внимание на проводимые СИБ расследования технической и электронной информации, требующие времени из-за процессуальных процедур, включая в себя необходимость аналогичных действий за пределами Молдовы.
Прокуратура: проблемы - с бородой
"Все проблемы в банковском секторе появились не сегодня, они более старые", - заявил в четверг в парламенте Генеральный прокурор Корнелиу Гурин. Он сообщил, что на протяжении многих лет из банковской системы изъяты большие суммы денег.
"Сейчас требуется ряд тщательных расследований, чтобы пролить свет на это дело и избежать спекуляций", - отметил Гурин, сообщив, что в 2010-2014 гг. прокуратура направила в суд 10 уголовных дел по факту получения кредитов обманным путем. По словам прокурора, сумма таких кредитов по этим делам составляет несколько миллионов евро. За это же время передано в суд восемь уголовных дел, касающихся членов Советов кредитования банков, в частности, бывшего президента Banca de Economii, по фактам нарушения правил кредитования. Ущерб по ним достигает 110 млн. леев и почти 5 млн. евро.
В настоящее время в качестве подозреваемых фигурируют семь человек, трое имеют статус обвиняемых, два из них находятся под предварительным арестом, один под домашним. Для обеспечения возмещения ущерба, причиненного BEM и Banca Socială, арестовано имущество подозреваемых, размеры которого не достигают и 50 тыс. леев.
На вопрос, ощущает ли себя виновным в краже денег из банков генеральный прокурор, Гурин сказал: "Частично да". При этом он обратил внимание на то, что упущения допущены многими институтами государства, включая и законодателей, принимавших нормативные акты.
НЦБК: отчет Kroll - беллетристика, деньги - в аэропорту
Результат аудита - истерия в обществе, а указанные в документах данные не дали ничего нового из того, чего бы не знал Национальный центр по борьбе с коррупцией. Такое мнение высказал в четверг вечером на заседании парламента его директор Виорел Кетрару. По его мнению, результаты расследования Kroll не оправдали ожиданий: НЦБК знает больше, чем авторы отчета.
"Прокуроры должны инициировать уголовные дела, опираясь на улики, а не под давлением улицы. НЦБК направил в суд порядка 500 уголовных дел по фактам коррумпирования должностных лиц, но лишь 26 чиновников приговорены к тюремному заключению. Проблема - в отсутствии контактов между госорганами. Полномочия НЦБК и рычаги воздействия далеки от совершенства, что препятствует выполнению обязанностей на должном уровне", - считает Кетрару.
По его словам, украденные в банках деньги находятся в стране, и для их возвращения необходима консолидация сил всех государственных структур: начиная от тех, кто инициировал события в банковском секторе и заканчивая теми, кто принимал окончательные решения. "Мы нуждаемся в прокурорах, которые будут находиться в подчинении НЦБК и судах, которые будут доводить до конца каждое дело. Были случаи, когда имущество, оставленное в качестве залога при получении неблагоприятных кредитов в банках, было распродано по ценам в 20-30% от реальной стоимости. Покупателями выступили и некоторые должностные лица. В основе этих сделок стоят договоренности с представителями банков", - считает глава НЦБК.
Кетрару считает, что большая часть средств, похищенных из Banca de
Economii, Banca Socială и Unibank, находится на территории страны.
„Совершенно уверен в том, что большая часть денег находится в стране, в
аэропорту”, заявил чиновник, цитируемый IPN. Шор, который был задержан НЦБК
и арестован по подозрению в хищении денег из трёх указанных банков,
входит в административный совет Кишинёвского международного аэропорта.
Кетрару подчеркнул, что получившая широкую огласку
финансовая операция, результатом которой стало хищение из трёх банков
многих миллиардов леев, имела место не в ноябре, как об этом заявлялось
ранее. Директор НЦБК добавил, что три вышеназванных банка привлекли в
течение 3 лет вклады на сумму порядка 10 миллиардов леев и должны были
выплатить проценты, при том, что учреждения не приносили доход. „Эти
деньги были вложены во всевозможные duty-free”, сообщил Кетрару, указав
на факт наличия у Илана Шора сети магазинов duty-free на территории Молдовы.
Комментируя отчёт аудиторской компании „Kroll”, Кетрару заявил, что документ не даёт возможности инициировать новые расследования, а
сотрудники прокуратуры и НЦБК уже были в курсе содержащейся в отчёте
информации и владели даже ещё более обширными сведениями, чем те, что
были выявлены компанией, но из-за отсутствия коммуникации надлежащие
меры не были приняты вовремя. „По моему мнению, у правительства были
связаны руки, потому что это был предвыборный период”, - заключил Виорел
Кетрару.
Говоря о своём убеждении, согласно которому большая часть денег
находится в аэропорту, Виорел Кетрару заострил внимание депутатов на
том, что „мы должны разобраться с тем, что нам делать и с этим
объектом”. „Прокурорам и следователям нужно проделать огромную работу,
чтобы возвратить эти средства. Нам даже не нужна миссия по оценке”, -
добавил директор НЦБК.
Уголовные дела по факту выдачи BEM проблемных кредитов в основном уже поступили в судебные инстанции.
По словам Кетрару, тяжёлая ситуация в банковско-финансовой системе
не ограничивается тремя банками – проблемы из-за неэффективного
управления имеются во всех банковских учреждениях страны.
Социалисты: всех в отставку!
Парламентские слушания по ситуации в финансово-банковской системе являются не более чем хорошо режиссированным шоу действующей власти, которая в очередной раз показала, как хорошо один может прикрывать другого, говорит депутат-социалист Иван Чебан. Он сказал, что в результате слушания отчетов должностных лиц граждане не узнали ничего нового, за исключением того, что все госструктуры знали о кражах, но ничего не предпринимали.
"Габурич признался, что кражи имели место. Дрэгуцану сообщил, что на протяжении долгого времени направлял письма о проблемах в банковском секторе. Кетрару попытался привлечь к ответственности виновных, но расследование остановилось в прокуратуре, а Гурин говорит, что ему необходимо время", - отметил Чебан.
По его словам, ПСРМ зарегистрировала законопроекты по отставке Дрэгуцану, Гурина, Кетрару и директора СИБа Михая Балана, "однако правящая коалиция отказалась даже от рассмотрения этих проектов". "Только отставка этих людей с последующим привлечением к уголовной ответственности внесет ясность в то, что происходит в банковской системе. Сегодня воры гуляют по кулуарам, вместо того, чтобы сидеть в тюрьме. Все просто: цирк уехал - клоуны остались", - сказал депутат.
Чебан уверен, что если бы парламент отправил в отставку хоть одного из должностных лиц, "вслед за этим последовали бы и другие отставки, так как уволенный чиновник начал бы говорить". "Илан Шор был всего лишь инструментом в руках олигархов. Шор не является президентом, премьером, прокурором, главой НЦБК или НБМ. Он не мог осуществить все это в одиночку", - уверен социалист.
Гимпу: Шор вообще не при делах
Главный виновник кражи денег из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank - не Илан Шор, - считает лидер Либеральной партии, депутат парламента Михай Гимпу. Как передает "ИНФОТАГ", цитируя его высказывания на одном из частных телеканалов в четверг вечером, настоящий "виновник кражи денег из банков находится за спиной Шора".
"Люди хотят чей-то головы, но это не голова Дрэгуцану или Шора, эта голова - за спиной Шора. Тот, кто дергает за ниточки. Невозможно украсть такую сумму без участия некоторых политических лидеров, находящихся у власти", - сказал Гимпу.
Отвечая на вопросы журналистов, лидер либералов заявил, что, если будет поставлен вопрос на голосование в парламенте, то депутаты от Либеральной партии проголосуют за отставку Дрэгуцану. "Мы его выдвинули на пост президента Национального банка. Мы ему никогда не давали никаких указаний. А те, кто украл миллиард, теперь хотят отвести от себя подозрения. Давление общество слишком велико. Если встанет вопрос об отставке, мы проголосуем "за"", - отметил Гимпу.
Лидер либералов посоветовал Гречаной и Додону "помалкивать в этой ситуации": "И они ограбили Banca de Economii сколько могли, когда находились у власти. Проблема в том, что у нас воруют примерно 25 лет. Каждая власть, которая приходила, воровала".
По его мнению, кражей денег из банков была нанесен серьезный ущерб по имиджу Республики Молдова: "Если бы этого не было, Молдова могла бы на саммите "Восточного партнерства" в Риге подать заявку на членство в Европейском союзе. Те, кто стоит за этой сделкой, ударили в самое сердце будущего Республики Молдова", - считает Гимпу.
Между тем дом Илана Шора, пребывающего с 6 мая под домашним арестом, находится под круглосуточным наблюдением полиции. За бизнесменом, его домашними и посетителями наблюдают трое сотрудников инспекции патрулирования и четыре офицера инспектората полиции сектора Чентру. Контроль ведется с целью недопущения нападения на дом, а также выхода из него Шора. Миллионер находится под арестом, исходя из статьи 335 УК РМ "Злоупотребление служебным положением".
Сумма гарантий по депозиту физического лица увеличится в пять раз
Сумма гарантированного депозита физического лица в Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank увеличится в пять раз - до 30 тыс. леев, сообщил в четверг премьер-министр Кирилл Габурич. Он сказал, что правительство предприняло ряд мер, направленных на улучшение ситуации в банках, пострадавших из-за сомнительных денежных операций, выдачи неблагополучных кредитов и кражи денег. Одной из мер станет повышение с 1 января 2016 года гарантированной суммы возврата депозита.
"В ближайшее время мы направим в парламент ряд законопроектов, направленных на решение проблем, с которыми столкнулись граждане. Долги перед вкладчиками будут погашены в последующие годы. Правительство возьмет на себя выплаты по депозитам за счет бюджетных средств", - заверил Габурич.
По его словам, правительство еще не решило, будут ли ликвидированы данные проблемные банки, хотя, согласно расчетам, ликвидация обойдется дешевле, чем их содержание. "Мы начали внутреннее расследование и наметили конкретный план действий в Нацбанке для недопущения повторения подобных событий", - сказал он.
Летом 2014 г. депутаты парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам уже обсуждали возможность повышения фонда гарантирования депозитов для физических лиц. Предполагалось увеличить гарантированную сумму возврата до 15 тыс. леев. Президент Нацбанка Дорин Дрэгуцану сообщил тогда после разговоров с депутатами, что с повышением фонда гарантирования депозитов, увеличивается и затраты банков, и потому, чтобы не давить на банки, повышение гарантированной суммы начнется с 1 января 2015 г. Предполагалось, что каждый банк будет выплачивать ежегодно 50 млн. леев в фонд гарантирования.
Новости по теме
- Вчера, 18:08
- Вчера, 12:00
- Вчера, 09:39
- Вчера, 08:44
- Вчера, 08:33
- 20.09, 17:05
- 20.09, 14:08
- 20.09, 14:02
- 20.09, 11:59
- 20.09, 11:07
Комментарии (3) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 18:08
- Вчера, 12:00
- Вчера, 09:39
- Вчера, 08:44
- Вчера, 08:33
- 20.09, 17:05
- 20.09, 14:08
- 20.09, 14:02
- 20.09, 11:59
- 20.09, 11:07
Всё, что должен был сделать Kroll, это выдать заключение:
украденные деньги находятся у ПЛАХОТНЮКА, ФИЛАТА И ВОРОНИНА!
Это стоит не более 300 лей.
Вот сокрытие этого, действительно стоит 300 тыс евро.
Начнем с того, что опубликованный документ не оформлен по правилам, отсутствуют имена членов рабочей группы или, как минимум, руководителя, который должен был этот документ подписать. Тк. нет подписи, то документ оригинальным назвать нельзя. Возможно, он был отправлен с cover letter, однако это не отменяет необходимости подписания руководителем рабочей группы самого документа стоимостью 350 000 евро. Без реквизитов, это скорее проект или рабочая версия для обсуждения, но никак ни финальный отчет.
Обратите внимание на фотографию, с этого текста начинается отчет и периодически повторяется в каждой главе. То есть, была проведена какая-то работа, но без результатов. А значит, этот документ нельзя использовать для дальнейшей работы следователей и никаких значимых фактов он не содержит. Лишь набор умозаключений каких-то сотрудников Kroll ранга и квалификации которых мы не знаем. Честно говоря, документ больше похож на курсовую студента третьего курса факультета Банков и Финансов, а не на профессиональный отчет.
По содержанию: я не аудитор и не финансист, однако, на мой взгляд, большая часть документа – это всего лишь перепись цифр баланса и данных из договоров банков. Никакой детективной работы проделано не было. Хочу заметить, что реестр компаний в Великобритании публичный, поэтому просто погуглив название компании можно узнать ее адрес и директоров. Для английских «детективов» это не что-то сверхъестественное. Ссылки на сайт Жасмин и Totaljobs – это серьезная детективная деятельность. Плюс набор рекомендаций по проверке серверов и жестких дисков… Браво! Очень дельный совет.
Не вдаваясь в подробности каким образом без привлечения внимания гос. органов по счетам в Молдове и за рубеж передвигались указанные суммы, замечу, что либо работы либо детективами не было сделано никакой, либо этот отчет действительно следовало оставить секретным, так как теперь нужно будет засекретить ответ на вопрос: «За что был выплачен гонорар Kroll?»
Это отписка.