Закон

Михаил Гофман обвинил в реализации банковской аферы Влада Плахотнюка

Бывший заместитель начальника главы службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман провел в США пресс-конференцию, в ходе которой открыто обвинил координатора правящей коалиции Влада Плахотнюка в организации банковской аферы.

По мнению Гофмана, расследование кражи миллиарда нужно вести на международном уровне. Этой же теме была посвящена и полуторачасовая пресс-конференция, которую он провел во вторник в Вашингтоне для американских журналистов и одного неизвестного молдавского журналиста. Запись показал в среду канал Jurnal TV.

Гофман так описал схему мошенничества в крупных размерах: «В 2012 году, в феврале, марте и апреле, многие кланы боролись за контроль над главным системным банком Молдовы – «Banca de Economii». Кража века началась в апреле 2012 года. Она проходила в три этапа, последний продолжался до ноября 2014 года. Это не означает, что все закончилось, схема действует. Мы должны делать различие между фактическими бенефициарами и посредниками. Основной бенефициар кражи миллиарда - Влад Плахотнюк. Вторым является Влад Филат, который был осужден за пассивную коррупцию и использование влияния, но не за кражу миллиарда. Уже не секрет, что координатором кражи был Сергей Яралов, гражданин США, член политического совета одной из партий и приближенный Плахотнюка».

Борец с «грязными» деньгами сообщил, что еще в 2013 году знал о том, что затевается схема изъятия валютных резервов НБМ. Рассказал Гофман и о своем предложении спасти банк. Имея 20 миллионов лей, он намеревался сделать заявки на покупку акций «ВЕМ» по 2-3 тысячи лей за акцию, не давая возможности частным акционерам во главе с Иланом Шором опустить цену с 50 до 12-14 лей. По такой низкой цене посредством частной эмиссии акций на 80 миллионов лей, в которой государство не участвовало, частные акционеры мошенническим способом отобрали у государства 23 процента акций, установив контроль над «ВЕМ».

«Мне в министерстве финансов сказали тогда, что таких денег у государства нет, и мы смотрели на все это со стороны, наблюдая, как они потрошили банк», - сказал Гофман. По его словам, все делалось в три этапа. На первом выдавали из банков заведомо невозвратные кредиты подставным фирмам. Многомиллионные суммы в валюте получали фирмы-однодневки с уставным капиталом в 300 долларов, без залога. Второй этап - выдача «срочных кредитов» НБМ трем проблемным банкам в сумме 14,2 миллиарда  лей. Бывший тогда премьером Габурич подписал одно гарантийное письмо, под вторым отказался ставить подпись. На него завели уголовное дело по другому поводу, пришлось расстаться с должностью. Третий этап - гарантия государства для НБМ на кредит в сумме 13,5 миллиарда лей, он будет погашаться на протяжении 25 лет за счет налогоплательщиков. Как именно - толком никто объяснить не может.

Гофман заявил, что еще в начале 2014 года все документы о готовящемся опустошении банков были предоставлены высшему руководству страны и в компетентные органы. Никаких мер принято не было, а его и других членов секретной группы, ведущей расследование, запугали и вынудили уйти из системы. Руководство страны знало и о том, что за четыре года через молдавские банки в офшоры ушло 23 миллиарда долларов. «Никто не хотел ввести налог на перечисления денег в офшоры, скажем, 7 процентов, как я предлагал, - сказал Гофман. - Эти деньги пошли кому-то в карман, а не в бюджет государства».

Впервые открыто названы основные выгодополучатели кражи миллиарда. Первый в списке Гофмана - Плахотнюк, вторым идет  Филат. Прозвучали и другие фамилии. До этого Гофман говорил, что организатором ограбления века был Сергей Яралов, но им, в свою очередь, управляли люди гораздо более влиятельные.

На вопрос о том, получал ли он взятки от Плахотнюка, Филата, Шора и других, Гофман ответил отрицательно. Ранее он заявлял, что «деньги не получал, но получал подарки». На сей раз уточнил: речь идет о календарях, блокнотах и прочих сувенирах.

Прокуратура обвиняет Гофмана в том, что он не приходит давать показания. По словам экс-чиновника, он связался с Адрианой Бецишор и заверил ее в том, что явится по повестке. Прокурор, в свою очередь, заявила, что в прокуратуре не знают о выезде Гофмана из страны и уведомлений по этому поводу не получали. Руководитель прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь также сообщил в понедельник, что «Гофман не явился по повестке в прокуратуру уже второй раз, а потому он может быть доставлен принудительно».

Заявления Гофмана особенно ничем не удивили, названные фамилии давно называются журналистами, политиками, экспертами. И все же  заявления бывшего оперативника будоражат общество: многие пытаются понять, что за этим стоит. Начались очередные клановые разборки - или все же на Плахотнюка по-крупному «наезжают»? Мнения высказываются противоположные.

Председатель «Нашей партии» Ренато Усатый считает, что внешние партнеры, которые поддержали Влада Плахотнюка, уничтожат его. Об этом он заявил телеканалу BTV из Бельц: «Те, кто поддержал Плахотнюка, его же и похоронят. Я имею в виду Румынию, США и ряд других европейских государств. Они ему однажды сказали: «ОК, ты рулевой!». Но это не значит, что в любой момент он не может быть ими уничтожен. Исторически сложилось так, что США сами уничтожали большинство проектов, ими созданных и покрываемых».

Политик отметил разницу между Плахотнюком и Филатом: «В отличие от Филата Плахотнюк не оформлял компании на своих родственников - финов и кумовьев. Филату не хватило мозгов даже на то, чтобы украсть. У Плахотнюка - штаты людей. Политическим проектом Плахотнюка занимается самая серьезная в США PR-компания, как об этом на днях сообщили СМИ. ДПМ им заплатила 600 тысяч долларов. Однако он находится в разработке, и не в одной, а в ряде стран».

Лидер движения «Антимафия» Серджиу Мокану назвал Гофмана мультимиллионером, который действует в интересах мафиозных кланов: «В своей должности он мог манипулировать информацией, мог ее продавать и мог действовать в интересах своих клиентов, в частности - Филата, Плахотнюка, Шора. Он действительно обладает информацией, но не хочет делиться ею с общественностью и шантажирует Плахотнюка и правоохранительные органы. Мафиозные кланы Молдовы столкнулись в самой ожесточенной борьбе. Плахотнюк не знает, что делать. Именно поэтому его телеканалы молчат, он не знает, как остановить процесс, который сам же запустил в октябре 2015 года, начав борьбу с Филатом. Сейчас люди Филата начали бороться за свои интересы. Все это шоу Гофман устраивает для того, чтобы Плахотнюк остановил расследование в антикоррупционной прокуратуре».

На заявления Гофмана отреагировала и генпрокуратура, распространив в среду пресс-релиз, в котором говорится, что громкие заявления различных лиц являются «спекулятивными и объективно направлены на дискредитацию расследования преступлений в банковской сфере, которое ведут сотрудники подразделений генеральной прокуратуры».

Что же дальше? Попадет ли Плахотнюк на плаху - или откупится Филатом?