Закон

9 сентября на первом пленарном заседании осенне-зимней сессии парламента после заслушивания отчета национальной комиссии по финансовому рынку и трехчасовой дискуссии ее административный совет был отправлен в отставку. В отчете, представленном парламентской комиссией по экономике, бюджету и финансам, отмечается, что руководство НКФР своими действиями и бездействием способствовало разорению  страховых компаний более чем на полумиллиарда лей в пользу Влада Плахотнюка и Илана Шора.

Дудник все забыл

Накануне журналисты TV8 в передаче «Cutia Neagră. Plus» рассказали о результатах своего расследования обстоятельств последних финансовых «залпов» Плахотнюка и Шора. Деньги были украдены по тому же сценарию, что и в случае с кражей миллиарда, у крупных страховых компаний, из которых вывели почти 300 миллионов лей.  

Все это стало возможным благодаря изменениями в законе о страховании, предложенным в июле 2018 года депутатом ДПМ Корнелием Дудником. Предлагалось право предоставления кредитов дать только тем страховым компаниям, уровень платежеспособности которых превышает установленный надзорными органами размер в два раза - более 400 миллионов лей. Как выяснилось, Дудник об этом уже ничего не помнит.

Десятки миллионов на счета фиктивных фирм…

Единственной компанией, которая могла выполнить условия поправки Дудника, была «Moldasig», к ней позднее присоединилась «ASITO» - ей НКФР открыла «зеленую улицу». Осенью 2018 года эти компании, находящиеся под специальным администрированием, перевели около 150 миллионов лей возникшим за ночь фиктивным фирмам, аффилированным Плахотнюку и Шору.    

Первые десятки миллионов были переведены на счета этих фирм в начале сентября 2018 года, хотя поправка Дудника была утверждена в парламенте лишь в ноябре и вступила в действие в январе 2019 года. «Moldasig» перечислила 38,4 миллиона лей брокерской компании АО «Valinvest» для приобретения акций. При поступлении денег фирма тут же перевела 37,9 миллиона лей на счет «Real Concept Imobil» SRL. В собственность этой компании «Finpar» передал несколько объектов недвижимости Плахотнюка - здание «GBC», исторический особняк напротив парламента и десять гектаров у Северного автовокзала.

… А оттуда в офшоры

Как только деньги поступили на счета фирмы «GBC», они тут же ушли в виде кредита созданной месяцем ранее  «Investment Management Group» SRL, управляемой неким Андреем Гагаузом, прописанным в 37-метровой квартирке на Телецентре. Соседи сообщили, что он не живет здесь уже несколько лет.

Три года «Investment Management Group» не работала и не имела доходов. Но именно через нее вывели в офшоры украденные у «Moldasig» и «ASITO» более 200 миллионов. Офис компании по документам находится на бульваре Дечебал 99/3 – но здесь сейчас заправка.

Примерно через месяц после первой сделки под тем же предлогом приобретения пакета акций «Moldasig» переводит еще 59,2 миллиона лей в фиктивную фирму  «Style Design Imobil» SRL. В ту же компанию через три недели после снятия с ее депозитных счетов запрета НКФР «ASITO» направляет еще 49 миллионов. За сентябрь-октябрь 2018 года на счета фантома  страховые компании перевели 108,5 миллиона.

Деньги предназначались для приобретения акций дочерней компании «Style Design Imobil» - «Style Design Company», единственным имуществом которой было здание рядом с магазином «Gemenii», купленное в 2015 году Шором у профсоюзов. В конце 2020 года НКФР наложила запрет на отчуждение здания по улице Пушкина. За три года «Style Design Company», в которой «ASITO» и «Moldasig» приобрели акций по цене более миллиона лей за акцию, не получила ни лея прибыли. Более ста миллионов, выкачанных из «ASITO» и «Moldasig», а также 8 миллионов евро от продажи участка идут в офшоры.

Мешок денег пенсионерке на покупку «Air Moldova»

Вечером 28 сентября 2018 года пенсионерка Ольга Евдохимова получила в банке 60 миллионов лей. Мешок денег от «Moldasig» был выдан ей по окончании рабочего  дня.

Через два дня в офисе того же банка с сумкой денег появился Андрей Янович – соучредитель фирмы, которая в тот же день купила «Air Moldova». Он кладет на свой счет 50 миллионов лей, которые предоставляет в качестве кредита от основателя «Civil Aviation Grup». Тот, в свою очередь, перечисляет их казначейству.

Контрольный выстрел

Весной 2019 года начался второй этап операции разорения «Moldasig» и «ASITO». В течение месяца из них вывели еще 160 миллионов лей в компании Шора «DFI» и «Gemenii». Еще 184 миллионов лей вывели через «Gemenii» из молдавского банка.

В марте 2019 года после избрания нового парламента «ASITO» и «Moldasig» дают по кредиту в 40 миллионов лей компании «Gemenii». Гарант - «DFI», дочерняя компания Шора, занимающаяся беспошлинной торговлей на границе. Как только деньги попадали на счета «Gemenii», они тут же шли на счета Шора «Ground Avia Partner», потом в офшор, далее исчезали.

В конце апреля 2019 года дочерняя компания «Dufremol» - «DFI» - получила два других кредита на сумму в 80 миллионов лей от «ASITO» и «Moldasig». Гарантом возврата числится «Avia Invest», взявшая в концессию аэропорт. Для предоставления этого кредита руководитель «ASITO» запросил уведомление у НКФР. Председатель Валериу Кицан тут же разрешил.

Наказание НКФР

Бывший вице-спикер Александр Слусарь заявил: «Все эти безобразия – дело рук НКФР, допустившей изменение закона и позволившей страховым компаниям, находящимся в тяжелом положении, выдавать сомнительные кредиты на сотни миллионов». Правящая партия давно говорила о намерении отправить в отставку членов админсовета комиссии. Что и произошло в прошлый четверг.

Но в ходе заседания депутаты задавали чиновникам странные вопросы – например, Лариса Новак требовала объяснить, почему на канале НКФР в Youtube всего 11 подписчиков и только два видео, у одного 25 просмотров, у другого – 340. А на странице в Facebook всего 554 подписчика, возмутилась Новак.

Бывший вице-премьер Александр Муравский предъявил более серьезные претензии. Вот что он пишет в Facebook: «Первые парламентские слушания, комплексное обсуждение финансового рынка. Депутаты имели возможность задавать вопросы, которые они предваряли длинными вступлениями. Сыпали цифрами с потолка, говорили о несуществующих законодательных нормах, приводили несуществующие факты. И вот тут мне стало страшновато. Когда такая свора самовлюбленных, амбициозных, безграмотных, а в некотором смысле просто туповатых, не обладающих достаточным профессиональным и жизненным опытом существ собирается в одно время в одном месте и получает власть, чтобы права качать, ничего хорошего эту страну не ждет».

Муравский указал, что, когда пришла пора голосовать, выяснилось, что проект постановления не включен в повестку дня. И его включили - после заслушивания отчетов и дискуссии, тем самым нарушив регламент парламента…

Что касается НКФР - неужели все дело ограничится отставками? Отпустят с миром?

Николай МЕНЮК