Закон

Бывший директор Государственного агентства гражданской авиации (ныне управление гражданской авиации) был задержан на 72 часа в рамках уголовного дела об отмывании денег. Еще три человека должны быть допрошены. Бывший руководитель агентства, проработавший в нем до января 2021 года, подозревается в том, что вместе с другими бывшими сотрудниками авиационного подразделения и бывшим примаром столицы отмывал деньги в особо крупных размерах, передает IPN.

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, четыре подозреваемых работника компании, предоставляющей консультационные услуги в области авиации, подписали несколько контрактов с аналогичными зарубежными структурами. Деньги, полученные за услуги, поступали на счета молдавской компании, а также на счета некоторых оффшорных компаний. Впоследствии деньги из оффшоров были распределены на счета нескольких компаний, чтобы легализовать их происхождение. Затем эти финансовые средства попали на личные счета четырех подозреваемых.

На этом этапе сотрудники НЦБК и прокуроры расследуют факт получения бенефициарами компании более двух миллионов евро. Часть этих денег не была задекларирована налоговым органам Республики Молдова, будучи скрытой за счет использования банковских систем оффшорных зон. Кроме того, несколько компаний, участвовавших в мошеннических операциях указанной компании, были связаны с отмыванием денег, расследуемым в рамках уголовного дело о „банковском мошенничестве” и „русской прачечной”.

Бывший директор Государственного агентства гражданской авиации Валентин Визант заявил, что был удивлен обысками в своем доме и квалифицирует их „безвкусным актом, проводимым на основании заказного дела, без всякого правового основания”. Он утверждает, что заключение о проведении обысков было выдано еще 19 июля, и до сегодняшнего дня прокуроры или другие представителями правоохранительных органов с ним не связывались. Бывший директор агентства добавил, что в ближайшее время представит общественности информацию об именах тех, кто заказал „это беззаконье с участием прокуроров, а также о целях, которые они преследуют”. Он представит и подробный отчет о работе управляемых им компаний из области гражданской авиации.

Бывший глава Государственной администрации гражданской авиации РМ Валентин Визант, назвал проведенные у него в понедельник утром в квартире в Кишиневе обыски "беззаконием, заказным делом без юридических оснований". В распространенном заявлении Визант написал, что находится за границей, куда недавно выехал в командировку, и узнал об обысках из СМИ. Он отметил, что "давно ведет бизнес в сфере гражданской авиации, причем, в целом ряде стран, и за все эти годы к деятельности возглавляемым им компаний не было каких-либо претензий". Визант пообещал представить подробный отчет о деятельности компаний, которыми управляет.