Закон

Задержаны мошенники, открывшие сеть псевдо-офисов финансовой компании, якобы работавшей на рынке Forex

26.10.2018, 17:04
{Задержаны мошенники, открывшие сеть псевдо-офисов финансовой компании, якобы работавшей на рынке Forex} Молдавские Ведомости
Задержаны пятеро граждан Молдовы, Украины и Израиля, открывших в Кишиневе сеть псевдо-офисов финансовой компании, которая, якобы, работала на рынке Forex.

Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на пресс-релиз прокуратуры антикоррупции, мошенники наняли не менее 150 человек, которые убеждали граждан разных стран СНГ играть на рынке валютных онлайн операций. 

Схема вымогательства носила отлаженный характер. Тем, кто играл через офисы компании (оформленной как кипрская транспортная фирма), даже выплачивались на первом этапе дивиденды. Часть денег завозилась наличными с Украины или поступала через платежные терминалы в Молдову в виде переводов доверчивыми гражданами. Установлено также, что персонал не имел трудовых соглашений или контрактов и получал деньги в конвертах.

В ходе обысков в квартире одного из мошенников найдено 500 тысяч лей в различной валюте и документация, доказывающая факт совершения незаконных сделок.

Комментарии (0) Добавить комментарии