Завершен прием заявок на отбор компаний для нового расследования банковских мошенничеств
02.09.2015, 12:03
Национальный банк Молдовы 1 сентября завершил прием
заявок от иностранных компаний, которых он приглашал участвовать в
Международном тендере по отбору консорциума для расследования крупных
переводов денег из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.
Как передает агентство "ИНФОТАГ", цитируя сообщение пресс-службы НБМ, главная цель расследования заключается в том, чтобы "иметь четкую хронологическую картину в отношении лиц, которые контролировали сомнительные сделки, осуществляли контроль над банками и извлекли выгоду из расследованных сделок; выявить нарушения и основные убытки, понесённые этими банками; разработать и внедрить стратегию по возвращению активов.
Основываясь на уже собранной НБМ информации, а также на результатах второго этапа расследования, консорциум компаний должен будет, по согласованию с Национальным банком Молдовы, инициировать гражданские или уголовные иски, межправительственные действия по реализации (при необходимости) механизма банкротства на территории Республики Молдова и в иностранных юрисдикциях - с целью отслеживания, задержания и возврата активов.
НБМ пригласил участвовать в конкурсе четыре компании. До истечения объявленных сроков тендера только одна компания подала заявку на участие в нем. Это - консорциум Kroll и Steptoe & Johnson LLP. НБМ изучит их предложения и представит результаты на заседании Комитета по финансовой стабильности при премьер-министре РМ.
Как передает агентство "ИНФОТАГ", цитируя сообщение пресс-службы НБМ, главная цель расследования заключается в том, чтобы "иметь четкую хронологическую картину в отношении лиц, которые контролировали сомнительные сделки, осуществляли контроль над банками и извлекли выгоду из расследованных сделок; выявить нарушения и основные убытки, понесённые этими банками; разработать и внедрить стратегию по возвращению активов.
Основываясь на уже собранной НБМ информации, а также на результатах второго этапа расследования, консорциум компаний должен будет, по согласованию с Национальным банком Молдовы, инициировать гражданские или уголовные иски, межправительственные действия по реализации (при необходимости) механизма банкротства на территории Республики Молдова и в иностранных юрисдикциях - с целью отслеживания, задержания и возврата активов.
НБМ пригласил участвовать в конкурсе четыре компании. До истечения объявленных сроков тендера только одна компания подала заявку на участие в нем. Это - консорциум Kroll и Steptoe & Johnson LLP. НБМ изучит их предложения и представит результаты на заседании Комитета по финансовой стабильности при премьер-министре РМ.
Новости по теме
- Вчера, 18:08
- Вчера, 12:00
- Вчера, 09:39
- Вчера, 08:44
- Вчера, 08:33
- 20.09, 17:05
- 20.09, 14:08
- 20.09, 14:02
- 20.09, 11:59
- 20.09, 11:07
Комментарии (1) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 18:08
- Вчера, 12:00
- Вчера, 09:39
- Вчера, 08:44
- Вчера, 08:33
- 20.09, 17:05
- 20.09, 14:08
- 20.09, 14:02
- 20.09, 11:59
- 20.09, 11:07
Предлагаю два проекта
1. Китайский метод борьбы с махинаторами........
2. Американский метод:
банкир разоривщий крупнейший банк в истории США получил 150 лет.