Закон

Пять фирм, которые получили в «Banca Socială» кредитов на 13 миллиардов лей,  управляются неизвестными лицами и не работают по тем адресам, на которые они зарегистрированы. Это показало расследование «Ziarul de Gardă».

«Caritas Group» SRL, которая получила около 3 миллиардов лей, была основана 18 октября 2012 года. В документах в качестве учредителя и руководителя фигурирует некий Андрей Анатольевич Нирауца. Официальный адрес фирмы – улица Измаил, 52, в подвальном помещении жилого дома. Фирма «Caritas Group» арендует по этому адресу офис, что подтвердила представительница арендатора. Она рассказала, что никто из работников фирмы не сидит в офисе, куда периодически приходит некий Геннадий, а не начальник Андрей Нирауца, чтобы забрать корреспонденцию.
 
Отец Нирауцы Анатолий очень обеспокоен ситуацией, в которую попал его сын. По словам отца, в последнее время у его сына были проблемы с наркотиками. Он был крайне удивлен, когда правоохранительные органы представили ему материалы из «дела по кредитам». «Я был не просто удивлен, я был ошарашен, когда мне показали, во что он вляпался, - рассказал отец «ZdG». - Честно признаюсь, я не знаю, где он сейчас, не знаю, куда он уехал. Я его не видел месяца два. То же самое я сказал и сотрудникам правоохранительных органов, которые недавно наведывались ко мне. Он чаще всего находился в реабилитационном центре для наркозависимых в Анений Ной. Изредка приходил домой, но мы особо не общались».

Анатолий Нирауца обеспокоен судьбой сына: «После всего, что мне показали, я уже начинаю думать, а жив ли еще мой сын? Даже не знаю, кто мог сделать ему  такой подарок, я имею в виду фирму и деньги, взятые в кредит. Я не замечал, чтобы у него было много денег, он не делал никаких крупных покупок»\

 
«Voximar-com» SRL, еще одна фирма, получившая миллиардные кредиты, была зарегистрирована в Государственной регистрационной палате 29 апреля 2013 года по адресу Хынчешсткое шоссе, 142, кв.1. По документам учредителем и руководителем фирмы является Сергей Иванович Истрати. По этому адресу находится многоэтажное здание, в котором в аренду сдаются офисы.
 
Ответственные за аренду подтвердили, что фирма арендует в этом здании офис, но никого там нет, в офис приходят только за корреспонденцией. 
В Молдове много людей с именем Сергей Истрати. Один из них – бывший футболист команды «Милсами», Оргеев, находящейся под патронатом Илана Шора, который, как говорят, стоит за всеми этими сделками. Шора даже дважды допрашивали по этому делу. Брат Сергея Олег - менеджер команды Шора. «ZdG» связалась с Сергеем Истрати, но он ответил, что никак не связан с этим делом.
 
«Contrade» SRL, как и остальные получатели кредитов, никому не известная фирма. Ее создал 29 ноября 2013 года Алексей Иванович Юхимец, который является официальным руководителем фирмы. Она находится по адресу Мунчештское шоссе, 271, оф. 313А. По этому адресу находится здание промышленного комплекса «Moldagroteh». На третьем этаже - двери офиса 313, как и соседние кабинеты, они опечатаны, на штампе дата - февраль 2015-го. В соседних офисах нам сказали, что уже долгое время в эти кабинеты, как и в офис «Contrade», никто не приходит, и что полгода назад двое братьев, работавших там, уехали на заработки в Одессу.
 
По данным Registru, в Молдове есть один Алексей Иванович Юхимец. По его месту жительства нам ответила мать, которая дала нам номер телефона сына, уточнив, что он работает в строительстве. Алексей сказал нам, что не имеет ничего общего с фирмой.
 
«Davema-Com», еще одно SRL, получившее миллиарды, зарегистрировано 18 июня 2013 года по адресу проспект Дачия, 2. Учредителем и администратором по документам является Андрей Георгиевич Никита. «ZdG» отправилась по этому адресу, где расположен многоэтажный дом. На первом этаже несколько офисов, они закрыты, но охраняются охранным агентством «Кирсан», а жильцы не слышали о человеке по фамилии Никита.