Закон

Объявленный в международный розыск фигурант дела о банковском мошенничестве задержан на КПП через государственную границу Леушень-Албица. Антикоррупционная прокуратура уточняет, что мужчина проходит как соучастник по обвинению в отмывании денег в интересах преступной организации, передает IPN.

44-летний мужчина был задержан розыскным органом национального антикоррупционного центра на основании постановления суда, выданного 1 апреля 2022 года по уголовному делу о банковском мошенничестве. Его обвиняют в соучастии в отмывании денег в интересах определённой организации. Речь идет о конвертировании и переводе финансовых средств на сумму 600 тысяч евро, полученных преступным путём от АО „Banca de Economii”, в течение ноября 2014 года. Это после серии подозрительных операций и переводов на счета компаний-нерезидентов и резидентов, которые были введены в правовой оборот Республики Молдова.