Закон

Европейская прокуратура в Бухаресте направила в суд Бухареста дело против трех человек, включая гражданина Италии, считающегося лидером группировки, по обвинению в мошенничестве с европейскими и национальными фондами, сообщает Аdevarul.ro. 

Итальянец был задержан 5 февраля и, как полагают, возглавлял преступную группировку, занимавшуюся систематическим мошенничеством с фондами ЕС на территории Румынии с 2019 по 2024 год. 

Три итальянских консорциума участвовали в  тендерах, связанных со строительством и реконструкцией водопроводов и канализации, либо в качестве партнеров румынских компаний, либо в качестве спонсоров. Они приняли участие в 23 тендерах на сумму 300 миллионов евро из фондов ЕС. 

Были представлены поддельные документы, подтверждавшие опыт работы и среднегодовой оборот в более чем 50 миллионов евро, в действительности же он был в 30 раз ниже. Также были представлены поддельные контракты на выполнение работ в Ираке. 

Мошенникам удалось выиграть 13 тендеров,  говорится в заявлении Европейской прокуратуры. Ущерб оценивается более чем в 100 миллионов евро.