Закон

 

«В случае Молдовы уголовное дело было основано на хищении денег из России, мы его неоднократно ей адресовали, но, к сожалению, не получили ответа, - сказал Кетрару. – Кишинев инициировал судебный процесс по факту отмывания денег по делу Магнитского под большим давлением общественности для проверки всего, что может быть связано с этим делом. С нашей точки зрения, имеет место сведение счетов между США и Россией. Речь идет о больших деньгах, предназначенных на оказание влияния на энергетический сектор России, включая «Газпром», - отметил Кетрару.

Глава НЦБК уточнил, что расследование обстоятельств отмывания денег имеет определенную специфику, в соответствии с которым, уголовное дело не может быть инициировано самостоятельно, так как необходимо определение происхождения денег.

 

В дело вовлечены и некоторые государственные учреждения. «Без согласия НБМ, минфина и других компетентных органов на допущение этих переводов их осуществление было бы невозможным», - заключил Кетрару.

 

Ранее глава НЦБК заявлял о том, что основатели фирм, счета которых в «Banca de Economii» использовались для передачи денег из России по «делу Магнитского» являются жителями Приднестровья.