Общество

Молдавским участникам системы «МММ-2011» заблокировали счета

21.05.2012
По его словам, счета «до востребования» сотен участников «МММ-2011» были блокированы в пятницу, 18 мая, в четырех молдавских банках.

«Сначала это касалось исключительно физических лиц, но теперь уже есть пострадавшие и среди юридических. Причем данные действия предприняты без объяснения причин, что является нарушением прав вкладчиков», - отметил Презенко.

Большинству владельцев счетов банковские работники сначала заявляли, что счета блокированы по устному распоряжению Службы по предупреждению отмывания денег и финансирования терроризма при Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупции.

«Через несколько часов настоятельных требований выдать либо деньги со счетов, либо показать документы, по которым счета блокируются, появилось и письменное распоряжение Центра. В нем говорится, что участники «МММ-2011» обвиняются в отмывании денег и финансировании терроризма», - сказал Презенко.

По его словам, было заблокировано около 1000 счетов. Причем часть их владельцев имеет отношение к «МММ», а часть нет.

«Если эти люди нарушили законодательство, мы бы хотели знать какие его положения», - сказал Презенко, обратив внимание присутствующих на двух женщин-пенсионерок, поинтересовавшись, «как эти уважаемые горожанки могут быть причастны к финансированию терроризма?».

Он высказал сожаление, что «от действий ряда банков пострадали не только участники системы, но и рядовые вкладчики, которые попали, что называется, под раздачу».

Другой участник «МММ-2011» Николай Семенов сказал, что вместе с соратниками будет добиваться ответов от банков, в том числе через судебные инстанции.

По данным «МММ-2011», около 70 тыс. граждан Молдовы участвуют в финансовой системе.

Полтора месяца назад прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации в Молдове финансовой пирамиды «МММ-2011». Прокуроры предупреждают население, что пирамида представляет собой разновидность мошеннической схемы, построенной таким образом, чтобы прибыль получали только первые вкладчики.

На пресс-конференции были еще раз процитированы слова основателя системы Сергея Мавроди «МММ-2011» - это пирамида. Вам не дают никаких гарантий и обязательств. Вы можете потерять все!».
Инфотаг

Комментарии (0) Добавить комментарии