Экономика

Украденные деньги нужно было возвращать в первые полгода после кражи, заявил Дорин Дрэгуцану

Тема исчезнувшего миллиарда постепенно затухает. Власти периодически успокаивают нас заверениями в том, что расследование «кражи века» идет и что деньги будут возвращены «в ближайшее время». Премьер Павел Филип после своей инаугурации даже пообещал установить в центре Кишинева большое панно, на котором будут высвечиваться цифры – данные о том, сколько за прошедший день возвращено денег.  И где панно? В Риге?

Глава НБМ Дорин Дрэгуцану заявил, что часть активов из ликвидируемых «Banca de Economii», «Banca Sociala» и «Unibank» могут вернуть компетентные органы Молдовы, а не только детективы «Kroll». В интервью ИА Инфотаг он оговорился, что процесс это «долгосрочный и достаточно медленный», и на вопрос о том, какую часть кредитов можно будет вернуть, ответил так: «Я не могу быть большим оптимистом, но надеюсь, что со временем 25 процентов мы сможем вернуть. Теоретически в странах с развитой экономикой, к примеру, в США, 95 процентов того, что можно вернуть из активов ликвидируемого банка, возвращают в первые шесть месяцев ликвидации учреждения, а дальше наступает одна сплошная головная боль».

Комментируя предложения покрыть кредиты «ВЕМ», «Banca Sociala» и «Unibank» за счет прибыли НБМ, его президент сказал, что такие вещи в стенах банка никогда не обсуждались: «То, что сегодня представляется безболезненным решением, в будущем может привести к негативным последствиям и даже вреду. Если кто-то думает, что этот кредит можно "списать" на убытки НБМ, он должен понимать, что это приведет к отрицательному капиталу банка. Нужно серьезно думать о рисках, которые несет уменьшение капитала НБМ в долгосрочном плане для экономики. Нам придется забыть об эффективности банка. Независимость НБМ окажется под вопросом. Решать проблему кредита трем банкам в 13,6 миллиарда лей надо  сегодня, не отодвигая этот болезненный вопрос на потом, что только повысит стоимость решения в будущем».

Напомним, что НБМ предоставил трем банкам 14,2 миллиарда лей под гарантию государства. Из них 600 миллионов сумел вернуть. Ожидается, что на остаток минфин выпустит ценные бумаги, которые банк возьмет на баланс.

Между тем оппозиция утверждает, что расследование проводится фиктивно и специально затягивается, чтобы спасти истинных виновников кражи от уголовного наказания. «У нас был украден миллиард, и никто не занимается реальным поиском этих денег, - сказал лидер платформы «DA» Андрей Нэстасе в программе «Puterea a patra» на телеканале N4. – А вот в Латвии кто-то подал в отставку и был наказан только из-за того, что эти деньги поступили в их банки. У нас 37 судей должны сесть в тюрьму за то, что допустили проведение этих операций, но они по-прежнему занимают свои должности. А один из них является единственным кандидатом на пост председателя Высшей судебной палаты…».

Некоторые детали доклада «Kroll» известны: «европейскими воротами» для получения контроля над проблемными молдавскими банками и миллиардной кражи из них стали три латвийских банка «ABLV», «PrivatBank» и «PastaBanka». Это стало поводом для разбирательства в Латвии. Отреагировала Организация экономического сотрудничества и развития: ее эксперты в своем докладе резко и категорично заявили о том, что надзор за денежными потоками в латвийских банках осуществляется плохо, с нарушением национальных и международных нормативных актов, что может стать препятствием для продолжения переговоров о вступлении Латвии в ОЭСР, которые должны завершиться к марту.

Последовала реакция и комиссии рынка финансов и капитала Латвии, которая крупно оштрафовала латвийские банки, проведя проверку в связи со сделками 2012-2014 годов, упомянутыми в докладе «Kroll». Были выявлены нарушения, касающиеся проверки клиентов, документирования информации, надзора за сделками клиентов (некоторые из них банки не посчитали подозрительными, но не сообщил об этом службе по предотвращению легализации преступно нажитых средств). К нарушителям были применены санкции. К примеру, в «Privatbank» отозваны члены правления, наложен штраф в 2 миллиона евро. За проведение незаконных сделок некоторые члены правления банка оштрафованы на суммы от 7600 до 96 500 евро. Еще одному рижскому банку ограничили денежные потоки.

Начало свою проверку и управление по борьбе с экономическими преступлениями. Выразили обеспокоенность высшие должностные лица Латвии. Проблемы в банковском надзоре обсуждались на двух заседаниях национального совета безопасности, несколько высокопоставленных государственных чиновников отстранены от занимаемых должностей, к другим применены санкции.

В Молдове о расследовании украденного миллиарда известно лишь то, что оно якобы проводится. На требования гражданского общества привлечь к ответственности виновных власть отреагировала арестом Влада Филата и судебным приговором в отношении родственника экс-премьера, руководителя фирмы «Caravita Co», через которую прошли несколько миллионов из украденного миллиарда евро. Похоже, это все. Об украденных деньгах власть больше не говорит. Между тем наш позор продолжают обсуждать в европейской прессе.

Авторитетный немецкий журнал «Spiegel» прямо пишет, что в Молдове олигархи грабят банки, их покрывают коррумпированные политики, на этом фоне растет гнев народа: «Кража миллиардов, взятки в десятки миллионов, олигархи, опутавшие в это государство и ведущие между собой ожесточенную борьбу за власть – все это звучит почти невероятно. - Но именно этот сценарий является реальностью в Республике Молдова, хотя еще чуть больше года назад бывшая советская республика была примером успеха Восточного партнерства ЕС. О «краже века», как сейчас это называет молдавское общество, стало известно почти год назад. Незадолго до выборов, в конце ноября 2014 года, при помощи модели непрозрачного кредитования тремя молдавскими банками через несколько латвийских банков и счетов неких оффшорных фирм за три дня было передано неизвестным получателям в общей сложности 750 миллионов долларов. Когда позже банки были определены под надзор государства, оказалось, что не хватает в целом 1,3 миллиарда долларов. Для одной из беднейших стран Европы это астрономическая сумма, она соответствует почти шестой части ВВП-2014. До сих пор нынешние власти Молдовы – коалиция партий, которая правит, лишь прикрываясь названием «Альянс за европейскую интеграцию», – не предприняли никаких усилий, чтобы установить личность инициаторов кражи миллиардов. Это неудивительно: политическая элита и аппарат государства, насчитывающего три с половиной миллиона граждан, считаются почти полностью коррумпированными…».