Экономика

На банковскую и судебную системы совершены рейдерские атаки. На очереди политическая сфера. Об этом заявил предприниматель Олег Дамаскин на пресс-конференции, состоявшейся 16 сентября в агентстве «Инфотаг».  Были названы девять фирм, которые получали в банках многомиллионные кредиты в иностранной валюте, которые впоследствии выводились в офшорные зоны.   На эти средства за границей приобретались земля и дорогая недвижимость.
"Комфортабельные дома и квартиры куплены на побережьях Италии и Болгарии", - заметил Уреке.

Среди пострадавших - «Eximbanc», «Victoriabanc» и «Banca de Economii». Олег Дамаскин назвал выведенные из ВЕМ 18 миллионов евро в период с 2010-2012 годов "вишенкой на торте" в деле воровства денег у банков.

"Эта же группа компаний имеет отношение к проблемным кредитам на 110 миллионов лей в Victoriabank и 30 миллионов лей - в Eximbank, которые были получены в 2008-2009 годах.", - сказал он.

На вопрос, какова реальная стоимость залогов по выведенным из банков 18 млн. евро, Уреке сказал, что имеющиеся залоги могут стоить не более 20 млн. леев.

Олег Дамаскин и присутствовавшие на пресс-конференции предприниматели Денис Уреке и Лилия Мунтян сказали, что за этими аферами стоят Ион Ламбанту и Юрий Дрозд, которых, как считают пострадавшие бизнесмены, в Молдове «крышуют» на самом верху пирамиды власти. Всего из банков было похищено не менее одного миллиарда лей. "Ламбанту был арестован в Молдове без возбуждения на него уголовного дела за то, что не все деньги из данной схемы поступили хозяину, который дал возможность их так легко украсть", - сказал Уреке, представивший схему увода из ВЕМ 1 млрд. лей.

В качестве получателей кредитов бизнесмены назвали девять фирм - Alegor-Comert (2,3 миллионов евро), ОxiAuto-trans (2,5 миллионов евро), Ciomex Prod (1,4 миллионов евро), Alexus Plus (1,2 миллиона евро), Proacvacom (1,7 миллионов евро), ArtBeton-grup (1,5 миллионов евро), Glamedcom (45 миллионов лей), Mecontec ZZ (42 миллиона лей) и Turbecon (1 миллион евро).

Участники пресс-конференции предоставили список оффшоров, фирмам которых переводились кредиты ВЕМ - Kelway traiding Panama, Samerdale Holding Cyprus, Rainlux industrial INC IBV, Granella LTD IBV, Sayron Line I.Beliz, Financial Trust Management Belgium, Stone commercial LLP.

В прошлом году первым об этом забил тревогу муниципальный советник Виктор Гурэу на специальной пресс-конференции.  За всем этим, по мнению советника, стоит экс-премьер Влад Филат. В прошлую пятницу глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ на специальном заседании комиссии сообщил, что у него есть доказательства факта криминального увода из BEМ 120 миллионов лей и отмывания их в офшорных зонах.

«Мы начали раскручивать это дело и составили схему отмывания денег, - сказал Дамаскин. -  Собрали документы, доказывающие факт существования в Молдове криминальной группировки, к  которой имеет отношение Влад Филат». 

«Кредиты брались под фиктивные данные о залогах, стоимость которых была завышена в десять, а то и больше раз. Только из БЕМ под залог в 20 миллионов лей были получены в размере 300 миллионов, - сказал Денис Уреке. – На эти деньги покупались земля и шикарные дома на лучших курортных побережьях Италии и Болгарии. Одна из вилл расположена по соседству с Филиппом Киркоровым и Лолитой Милявской».

На вопрос, какова реальная стоимость залогов по выведенным из банков 18 миллионов евро, Уреке сказал, что имеющиеся залоги могут стоить не более 20 миллионов леев. Почему в банках так легко выдавались кредиты, если стоимость залогов далеко не соответствовали заемным средствам?  Уреке и Дамаскин сказали, что действующая схема по выводу денег из банков предусматривала выплату комиссионных в размере 5-10 процентов.

На вопрос, как к этим фактам должны относиться акционеры банков и вкладчики, доверившие им деньги, Уреке, в частности сказал: "Жестче контролировать банки и смотреть, куда уходят подозрительные суммы".

Были названы девять вовлеченных в эти аферы кампании, которыми, по утверждению бизнесменов, руководят Ион Ламбанту и Юрий Дрозд.

Против пострадавших в результате криминальных действий Дамаскина и Уреке сфальсифицировали 14 гражданских исков, о которых бизнесмены узнавали только после принятия судебных решений и наложения судебными приставами ареста на их имущество. В понимании Уреке и Дамаскина, против которых фиктивно возбуждены гражданские иски по полученным кредитам в банках, данная группа компаний осуществила "атаку на финансовую безопасность" страны. "Атаковав банки, эти люди атаковали юридическую систему Молдовы, и теперь готовятся совершить атаку на политическую систему государства, поскольку они могут платить миллионы евро, чтобы обеспечить себе политическое покровительство", - заметил Дамаскин.

Николай МЕНЮК