Общество

Глава Национального банка Серджиу Чокля утверждает, что в краткосрочной перспективе приостановление макрофинансовой помощи, предусмотренной Соглашением о макрофинансовой помощи с ЕС, не будет генерировать большое влияние на валютный рынок. Об этом президент НБМ заявил в рамках интервью для прессы, передает IPN.

На вопрос о возможности эволюции валютного курса национальной валюты в контексте приостановления выплаты первого транша Серджиу Чокля отметил, что повышенный уровень денежных переводов и хорошие показатели молдавского экспорта обеспечивают хороший поток валюты на внутреннем рынке, несмотря на проблемы торгового дефицита. Предложение валюты со стороны физических лиц по-прежнему превышает спрос со стороны экономических агентов, что объясняет укрепление молдавского лея. Поток иностранной валюты в пользу физических лиц достиг 1,2 миллиарда долларов США в 2017 году и продолжает расти, увеличившись на 16 процентов в первом полугодии 2018 года.

В то же время, приостановление макрофинансовой помощи со стороны ЕС не повлияет в ближайшем будущем на уровень золотовалютных резервов, которые достигли в конце июля текущего года рекордного уровня почти в три миллиарда долларов, отметил президент НБМ. По его словам, однако, обострение отношений с Евросоюзом и другими иностранными партнерами является плохой новостью. Это может иметь негативные последствия в среднесрочной перспективе и привести к ухудшению восприятия к стране со стороны иностранных инвесторов, международных кредиторов и рейтинговых агентств.

Тем более важно соблюдать обязательства перед МВФ и Всемирным банком, отметил Чокля. В противном случае, может пострадать не только внешнее финансирование бюджета и текущего счета, но и внутренняя программа структурных и институциональных реформ. НБМ выражает обеспокоенность в связи с осложнениями в отношениях с европейскими организациями и надеется, что они будут преодолены очень скоро путем расширения диалога и поиска решений по нормализации ситуации. 

Зашел разговор об отмывании через Молдову 20 миллиардов долларов и хищении миллиарда из банковской системы страны.

Последствия так называемого ландромата, то есть отмывания около 20 миллиардов долларов из России через банковскую систему Молдовы, ощущаются и сегодня. Имидж молдавской банковской системы значительно пострадал на международном уровне, заявил президент Национального банка Серджиу Чокля. В интервью для прессы он сказал, что несколько иностранных банков разорвали корреспондетские отношения с молдавскими банками и этот процесс может продолжиться, если не будут приложены усилия для того, чтобы изменить репутацию страны.

„Что же касается нас, Нацбанк значительно ужесточил надзор за местными банками. Мы работаем над улучшением контроля путем внедрения ИТ-решения и усиления проверок на местах. Я попросил все банки пройти внешний аудит, специализирующийся в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это впервые делается в Республике Молдова. Мы изменим в ближайшее время нормативную базу для реализации положений нового Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”, - отметил Серджиу Чокля.

По его словам, для того, чтобы убедиться в том, что новый Ландромат невозможен, а новый Закон о добровольном декларировании не будет использован для того, чтобы пробить брешь в процедурах по предупреждению отмывания денег, НБМ обучит все банки строго соблюдать меры предосторожности, относящиеся к задекларированным денежным средствам. Если имущество будет включать акции в банках значительно превышающие 1 процент, владельцы акций будут проходить обязательную оценку компетентности и честности (fit-and-proper) и в случае несоответствия будут вынуждены продать свои акции в соответствии с процедурами принудительного отчуждения.

Принимая во внимание риски, центральные банки, как правило, сдержанно относятся к налоговым амнистиям или амнистии капитала. Но поскольку такой закон был принят, роль НБМ состоит в том, чтобы убедиться, что он не создает благоприятную почву для злоупотреблений.

Остановившись на „краже миллиарда” из банковской системы, Серджиу Чокля заявил, что расследование международного консорциума Kroll и Steptoe & Johnson было завершено в конце прошлого года. Резюме расследования было опубликовано на румынском и английском языках на сайте НБМ в декабре 2017 года. Итоговый отчет, названный в прессе „Кролл 2”, был передан официально Национальному банку в марте 2018 года, после чего его забрала Антикоррупционная прокуратура. Следовательно, еще один отчет от международного консорциума не предусмотрен.

По словам президента НБМ, Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили готовность и далее сотрудничать с молдавскими властями для отслеживания на международном уровне расхищенных средств путем инициирования гражданских процессов для уголовных процедур, поданных Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI). Для того, чтобы определить необходимость и объем участия международного консорциума, НБМ провел ранее несколько встреч между представителями Kroll, с одной стороны, и Антикоррупционной прокуратуры, НЦБК и ARBI, с другой.

НБМ обеспечил также сотрудничество компании Kroll с национальными органами банковского надзора из других стран, в частности из Эстонии и Латвии, где был расквартирован „центр” по отмыванию денег. В период следствия были организованы информационные встречи с представителями МВФ, Всемирным банком, Европейской комиссией и посольством США.

„Хочу подчеркнуть, что все необходимые сведения для расследования, которые были в распоряжении НБМ, были переданы в прокуратуру и компании Kroll. А то, что отсутствует, как было указано в резюме, является информацией, которую не предоставили органы других стран, через которые прошли украденные деньги. Национальный банк не имеет следственных полномочий, поэтому не может заменить правоохранительные органы в этом деле. В то же время, НБМ потребовал от банков, находящихся в процессе ликвидации, активизировать свои действия в суде, по обращению которых было возбуждено несколько уголовных дел”, - сказал президент НБМ.