Политика

Некоторые депутаты нынешнего парламента не указали в декларации о доходах и имуществе за 2014 год все имущество, которым владеют. Некоторые народные избранники, казалось бы, решили соблюсти полную прозрачность и декларировали все, что зарегистрировано на их имя или имя супругов. В действительности же, записали прибыльные предприятия семьи на детей, внуков, племянников или других близких людей. И закон на их стороне, поскольку они не обязаны их декларировать. Эксперты утверждают, что нужно изменить законодательные нормы и, учитывая реалии нашей страны, обязать чиновников декларировать также имущество близких родственников.

Авторы: Виктор Мошняг, Александру Болфа, Анастасия Нани

В среду, 31 марта 2015 года, истек срок подачи деклараций о доходах и имуществе для государственных служащих, в том числе депутатов. Газета «ZdG» проанализировала декларации всех депутатов Парламента Республики Молдова, выявив целый ряд неточностей, допущенных ими в процессе декларирования доходов и имущества.

Имущество Плахотнюка

Депутат-демократ Владимир Плахотнюк считается одним из самых богатых людей в Республике Молдова. Тем не менее, в декларации о доходах и имуществе за прошлый год он указал не слишком много объектов собственности, заявив, что владеет только квартирой в центре Кишинева площадью в 243 квадратных метра, двумя гаражами, тремя автомобилями модели «Мерседес» и всего лишь одной фирмой, ООО «Prime Management», которая принесла ему в прошлом году доход почти в 34 миллиона леев.  В декларации Плахотнюка нет никаких упоминаний о телеканалах, гостиницах или других бизнесах (фирмах), которыми обладает посредством других людей. Фирмой «Prime Management» ООО, которая на 100% принадлежит Плахотнюку, управляет Сезара Салински, а офис фирмы располагается по адресу проспект  Дмитрия Кантемира 1/1, там же, где находится и резиденция Фонда «Edelweiss», а также Ассоциации деловых людей Молдовы, учрежденных Плахотнюком.

Следует уточнить, что по этому адресу, проспект  Дмитрия Кантемира 1/1, возвышается величественное многоэтажное здание. На первом этаже в нем располагаются филиал КБ «Victoriabank» и офис «Petrom Moldova», двух компаний, которыми в прошлом руководил Плахотнюк. По этому же адресу находились или все еще находятся офисы целого ряда фирм: «Finpar Invest» (со временем сменила свое местонахождение), «Casa Media», «Telefe M International», «Media Production» – все подконтрольные Плахотнюку, но и несколько компаний, о которых мало что было известно…, до сих пор: «Inter Loyal» ООО, возглавляемая Борисом Фока, тем, кто в 2012 году совместно с «Moldova Agroindbank», основал еще одно общество с ограниченной ответственностью, управляемое им же, с почти аналогичным названием, «International Loyal Group», проект pay&save, которая обещает вернуть на счет часть денег, уплаченных за определенный продукт посредством банковской карточки; а еще фирма «Novenesys Corporation» ООО, управляемая неким Дорином Мыцу и основанная другим одноименным обществом с ограниченной ответственностью из Румынии, которое в 2013 году проходило по делу, расследуемому Национальмым управлением по борьбе с коррупцией Румынии, в связи с сомнительными контрактами в миллионы евро с государственными учреждениями румынского государства.

Многомиллионное здание компании «Finpar Invest»

Борис Фока (в центре) — активный член Демократической партии Молдовы

Совпадение или нет, но Борис Фока, администратор и один из учредителей фирм «Inter Loyal» и ООО «International Loyal Group», а также экс-представитель фирмы «Novenesys Corporation» ООО, является членом ДПМ (на многих мероприятиях и на фотографиях он появляется в ипостаси агитатора, призывающего людей голосовать за это политическое формирование).  В ответ на обращение «ZdG» Фока между тем сказал, что это всего лишь совпадение, и что фирмы, которыми он руководит, просто арендовали помещения по указанному адресу, и не имеют никакой связи с Владимиром Плахотнюком.

Внушительное здание по проспекту  Дмитрия Кантемира 1/1 с названием «Global Business Center» и официальной площадью свыше 5200 (!) квадратных метров принадлежит уже ставшей знаменитой (благодаря медиатизации) фирме «Finpar Invest», управляемой Геннадием Сажиным, одним из многочисленных администраторов предприятий Плахотнюка. Об этом обществе с ограниченной ответственностью, учрежденном изначально Верой Морозан – сестрой Плахотнюка, «ZdG» писала ранее, что оно является владельцем земельного участка, на котором построена гостиница «Nobil» в центре Кишинева, а пресса в последние годы сообщала о нескольких случаях «захвата» этим экономическим агентом земельных участков или других объектов государственного имущества, в частности, посредством сомнительных судебных решений. Плахотнюк ни разу не признал, что эта фирма принадлежит ему, хотя это кажется очевидным. Однако он признал, что обладает бизнесами в сфере масс-медиа и гостиничного хозяйства, вот только они никогда не фигурировали в его декларациях о доходах и имуществе, так как неизменно были зарегистрированы на имя других людей или на оффшорные фирмы. Мы попытались связаться с депутатом, но он не отвечал на наши звонки.

Бедный в декларациях депутат, но с детьми-бизнесменами

Слева направо: Владимир Цуркану со своим сыном Максимом и зятем Евгением

Социалист  Владимир Цуркан с 1976 года по 2010 год занимал только должности в государственных учреждениях, начиная с Генеральной прокуратуры и заканчивая Парламентом Республики Молдова, в который вернулся в 2014 году по спискам социалистов. Анализируя все его декларации о доходах и имуществе, обнаружили, что  Цуркан практически никогда не владел фирмами, приносящими ему дополнительный доход к зарплате бюджетного служащего. Несмотря на это, он ведет обеспеченную жизнь, проживает в доме, стоимостью в миллионы, по ул. Дж. Менюк в Кишиневе, которым обзавелся в 2007 году, период, в который он также как и сейчас был депутатом. «Секрет» депутата Цуркана по-видимому в  том, что он «инвестирует» в своих детей, которые управляют несколькими фирмами, причем некоторые из них учреждены или, вернее говоря, зарегистрированы на их имя, едва им исполнилось 18 лет. Таким образом, даже при условии фактической подконтрольности этих фирм депутату, они, по закону, не подлежат отражению в декларациях о доходах и имуществе отца.

Таким образом, как ранее писала газета «ZdG», Максим Цуркан является учредителем шести обществ с ограниченной ответственностью. Первое из них, ООО «Opercom», зарегистрировано 7 февраля 1997 года, когда сыну Владимира Цуркана было всего 18 лет. В 23 года Максим Цуркан основал вторую фирму — «Copiservice-X», а в 2006 году, в пору, когда его отец был депутатом, Максим начал осваивать и страховой рынок в качестве соучредителя кредитно-лизинговой компании «Status Leasing» ООО.

Дом депутата Цуркану

В 2008 году он участвует в создании страховой компании «Global-Asig», в 2010 году учреждает еще дну фирму, «Flextanc» ООО, а в июле 2014 года, совместно с тремя партнерами, – ООО «Two Goose», компанию с лицензией на весьма обширный круг видов деятельности, среди которых торговля, хлебопечение, бары и рестораны. Анастасия Цуркан, одна из дочерей депутата, тоже является основателем двух фирм: ООО «MC-Dent», которой принадлежит клиника «Doctor White» в Кишиневе, и ООО «Fusion», владеющей ночным клубом «Cherry». Екатерина Стратулат, вторая дочь депутата, совместно со своим супругом Евгением владеют тремя фирмами, специализирующимися на деятельности в сфере аренды жилья и автомобилей. Супруги Стратулат, как и их отец, живут в роскошном доме, по ул. Лалелелор в Кишиневе. В ответ на обращение «ZdG», Владимир Цуркан сказал, он не имеет никакого отношения к этим фирмам, которыми с момента создания управляла его супруга – юрист по профессии. Депутат уточнил, что все его дети на данный момент люди самостоятельные и ему неизвестны все их сферы деятельности на поприще бизнеса.

Дом Рейдмана и внук Витюка

В этом дуплексе живут семьи Доменти и Рейдман

Подобно своим коллегам-парламентариям, коммунист Олег Рейдман живет довольно скромно…, судя по декларациям. В декларации за 2014 год народный избранник указал, что владеет только двумя автомобилями, один модели «BMW X6» и второй – «Mitsubishi Outlander», которым пользуется его супруга (узуфрукт). И на сей раз Рейдман не указал дом стоимостью в миллионы в Кишиневе, в котором фактически живет. Как ранее писала «ZdG», дом зарегистрирован на имя его двух сыновей, Михаила и Романа (который уже много лет живет в Израиле), и был куплен семьей депутата в августе 2010 года у Юрия Лункашу, шурина демократа Влада Плахотнюка.

Другой депутат-коммунист, Владимир Витюк, вице-председатель законодательного органа, декларировал в 2014 году две фирмы, ООО «Aurant» и ООО «Solar Engineering», о которых «ZdG» писала в прошлых номерах, и три автомобиля. В ООО «Aurant» Владимир Витюк является партнером со своей супругой, Яной, а управляет фирмой его племянник Игорь Витюк. Согласно декларации, семья Витюк не владеет никакой недвижимостью, несмотря на то, что ООО «Aurant», созданное супругами Витюк, располагается в доме по ул. Федора Достоевского,  2,  который принадлежит означенной фирме. Все же, согласно информации, предоставленной газете «ZdG» представителями Национальной комиссии по неподкупности (НКН), чиновники не обязаны декларировать имущество, принадлежащее фирме, которая уже задекларирована. А еще закон не обязывает Владимира Витюка декларировать имущество своих близких родственников, таких как, к примеру, племянник Игорь Витюк, который управляет его фирмой ООО «Aurant», и является основателем еще 4 фирм, о которых жители Бэлць говорят, что они фактически принадлежат депутату: «Dastilius», которая владеет Клубом «Platinum» в мун. Бэлць, «Germes Nord», которой принадлежит радиостанция «Радио 7», «Dialog-Media» и «V.V.V Comerţ Service», которому принадлежит издание Gazeta.md.

ДЕПУТАТЫ С НЕДЕКЛАРИРОВАННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Многие депутаты не указали в своих декларациях о доходах и имуществе фирмы, учредителями которых являются, они или их супруги. К таковым относятся социалисты Долинцэ и Смирнов, коммунист Банников или демократ Дудогло.

Депутат ПСРМ, недекларированная фирма и оффшорная зона

Алла Долинцэ

Алла Долинцэ указала в декларации за 2014 год только то, что ее супруг Игорь владеет фирмой «Igalirix» ООО. Помимо этого, в декларации о доходах депутата Долинцэ указан доход ее супруга в 2000 леев от фирмы «Combar Plus» ООО, другие 2000 леев от фирмы «Barcom» ООО, а также ее личные доходы в 900 леев от фирма «Foradex Plus» ООО,  в 1000 леев от ООО  «Alighenix» и 18 000 леев от ООО «Vesma Teh». Фирма «Combar Plus» ООО основана оффшорной компанией «Unitrees Investments Limited», зарегистрированной в Кипре. Хотя «Combar Plus» не отражена в декларации супругов как собственность, эта фирма зарегистрирована в квартире депутата-социалиста  по проспекту Григоре Виеру в Кишиневе, а ее управляющим, по данным Государственной регистрационной палаты, является непосредственно ее супруг. Фирма «Foradex Plus» ООО, учрежденная и управляемая Джеммой Ротарь, также зарегистрирована в квартире депутата-социалиста. «Vesma-Teh» владеет зданием, в котором располагается центральный офис ПСРМ, и партия ежегодно платит фирме за аренду помещения около 300 тыс. леев. Означенная фирма учреждена другим кипрским оффшором, «HB Strenton Limited», который является учредителем и ООО «Alighenix», зарегистрированного тоже в квартире семьи Долинцэ.

Депутат забыла включить в декларацию о доходах и имуществе фирму «Bas-Elit-Vin» ООО, основанную в селе Башкалия района Басарабяска, в которой ее мужу принадлежит доля в 34%.  Алла Долинцэ сначала сказала нам, что ей ничего не известно о фирме «Bas-Elit-Vin» и что ее супруг не владеет долей в этом предприятии. «А это что еще за фирма?  У нас нет такой компании. Сто процентов, что эта фирма не зарегистрирована на моего мужа». Позднее, после беседы с  мужем, депутат Долинцэ признала, что «Bas-Elit-Vin» была когда-то создана ее супругом, уточнив, что на данный момент фирма уже не работает. В то же время, Долинцэ утверждает, что не имеет ничего общего с остальными фирмами, зарегистрированными в ее квартире. «Это называется юридический адрес, оформленный договором аренды. К чему людям менять адрес фирм, если ты с ними в хороших  отношениях? Это сопряжено с массой проблем, например, время, которое пришлось бы потратить в фиске. Я не подруга и родственница с Джеммой Ротарь, но есть множество причин, из-за которых я позволила ей зарегистрировать свою фирму по адресу нашей квартиры. Если бы вы вели себя нормально, то руководствовались бы только официальными документами, в которых написано, какие фирмы принадлежат мне, а какие нет», — упрекнула нас депутат Долинцэ.

Дудогло: «Что вы от меня хотите, спросите у моей жены»

Депутат Николай Дудогло в ходе избирательной кампании

Социалист Эдуард Смирнов забыл указать в своей последней декларации о доходах и имуществе фирму «Alternativa» ООО, ту, которой ранее принадлежала газета старой партии социалистов. Но газета уже не выпускается.

Либерал Корина Фусу, в свою очередь, постоянно забывала указывать в своих декларациях о доходах фирму, в которой ей принадлежат 10% акций. Речь идет об «Alfort-Prim» ООО, зарегистрированной в 1999 году, которая уже не функционирует, но по-прежнему фигурирует в регистре Государственной регистрационной палаты. По официальным данным, предприятие занималось оптовой торговлей, услугами по исследованию рынка и общественного мнения, посредническими услугами по продаже широкого ассортимента товаров и др. Между прочим, фирма зарегистрирована с юридическим адресом в квартире семьи депутата по улице Академической в Кишиневе.

Депутат-демократ Николай Дудогло в своей декларации о доходах за прошлый год указал, что владеет только 10% уставного капитала венгерской фирмы «Drongo» LTD. Однако он не включил в декларацию фирмы, принадлежащие его жене. По данным ГРП, Татьяне Дудогло принадлежат 50-процентная  доля в фирме «Istikbal» ООО и ИП «Татьяна Дудогло». Наши вопросы возмутили депутата Дудогло и он отказался отвечать на них. «Что вы от меня хотите, спросите у моей жены», — с нескрываемым раздражением в голосе заявил он нам.

Банников забыл о фирмах и 30 га леса

Александр и Лала Банниковы

Хотя срок подачи деклараций о доходах и имуществе истек 31 марта 2015 года, на сайте парламента на данное число еще не удалось отыскать декларацию депутата-коммуниста Александра Банникова за прошлый год. В доступной на сайте декларации за 2013 год означенный чиновник тоже «упустил из виду» две фирмы, ООО «Betalan» ООО и ООО «Servidar», принадлежащие его семье. А между тем фирма «Betalan» ООО, управляемая семьей Банниковых, арендует 30 гектаров леса в Лесничестве Гидигич. Но и арендуемый участок не указан в декларации о доходах и имуществе депутата. В базе данных предприятия «Moldsilva», в разделе контакты лиц, арендующих лес в Гидигичском лесничестве, указан номер стационарного телефона. По этому телефону нам ответили сотрудники фирмы ООО «Tina», а не ООО «Betalan», с которой «Moldsilva» заключила договор аренды.

Резиденция фирм семьи депутата Ангела Агаке

В своей декларации о доходах либерал-демократ Ангел Агаке указал всего лишь, что является учредителем фирмы «Tehnodava» ООО. Юридический адрес фирмы зарегистрирован по ул. Пэдурилор, 8a, в столице. По этому же адресу зарегистрирована и компания «Coloana Mecanizată de Construcţii» АО (CMC SA), которой управляет Елена Агаке, супруга депутата и дочь директора «Apă-Canal» Константина Бекчиева. В то же время, «Tehnodava» ООО является учредителем еще двух фирм. Таким образом, посредством этого ООО, Агаке владеет также 20% «Energoconfort» ООО и 34% «NJT-M» ООО. Резиденция последней фирмы зарегистрирована по одному адресу с компанией CMC SA и управляет ею также супруга депутата. Представители НКН сказали нам, однако, что парламентарий не допустил нарушений в своей декларации о доходах и имуществе, так как чиновники не обязаны декларировать имущество и, соответственно, фирмы, которыми владеет уже задекларированная фирма.

Стал депутатом и основал собственную фирму

Демократ Евгений Никифорчук, который еще не обнародовал свою декларацию о доходах (до вечера 31 марта 2015 года декларация не появилась на сайте парламента), фигурирует учредителем как минимум в двух фирмах.  В декларации, поданной в Центральную избирательную комиссию в период парламентских выборов, депутат указал, что ему принадлежат 50% акций фирмы «Trans Agent Grup» ООО. Предприятие специализируется, в частности, на товарных и пассажирских перевозках, торговле строительными материалами, пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Остальные 50% акций принадлежат Татьяне Никифорчук, матери парламентария. Фирма, по официальным данным, зарегистрирована в квартире в столичном секторе Ботаника, принадлежащей его супруге, Кристине Никифорчук-Ефтоди и ее родственникам. «Это семейный бизнес», — заявил Евгений Никифорчук. Вскоре после выборов 2014 года парламентарий основал новый бизнес –  фирму «Construct Agent Grup» ООО, в которой ему принадлежат 34% акций. Среди заявленных видов деятельности этой фирмы фигурируют строительство и снос зданий, строительство автострад, дорог, аэропортов, торговля строительными материалами и др. «Я декларировал все, что имею. Предприятие основал до того как стал депутатом», — добавил Никифорчук. «ZdG» не удалось проверить, включил ли депутат фирму в декларацию за прошлый год, поскольку его декларация еще не была обнародована.

Если верить декларациям о доходах многих депутатов, именно они содержат свои семьи. Возьмем, к примеру,  депутата-коммуниста Виолету Иванову, которая блистает на заседаниях законодательного органа изысканными нарядами и украшениями. А еще у нее немалые расходы на образование своих дочерей, тем более, что старшая дочь учится заочно во Франции, в Парижском университете Сорбонна. Судя по последней декларации о доходах, в 2014 году доход депутата от заработной платы составил около 170.000 леев, в то время как ее муж заработал всего 42.000 леев. Сергей Иванов является работником индивидуального предприятия – «Ionel Ivanov», которому принадлежит автостоянка по улице Валя Кручий в секторе Ботаника. «Да, это единственная фирма, с которой он как-то связан. Оставьте вы эти ваши глупости!», — заявила дама-парламентарий в ответ на вопрос, как ей удается сводить концы с концами.

Галина Бостан, директор Центра анализа и предупреждения коррупции (ЦАПК):

- Я считаю, что нужно изменить законодательство, а чиновников обязать декларировать и фирмы, которые учреждены уже задекларированной фирмой, а также фирмы всех членов семьи. На мой взгляд, НКН следовало бы проявлять интерес к этим третьим фирмам, поскольку там могут быть весьма любопытные вещи. Законодательство нужно адаптировать к нынешним реалиям, а имущество родственников, в частности,  детей, родителей, следовало бы декларировать. С точки зрения уплаты налогов, проблем, думаю, нет, а вот с точки зрения неподкупности могут возникнуть серьезные проблемы.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Во вторник, 31 марта, в 20.00, на сайте парламента не были размещены декларации о доходах и имуществе 45 депутатов (!), в том числе Владимира Воронина, Юрия Лянкэ, Михая Гимпу и Кирилла Лучинского.

Расследование выполнено в рамках кампании «Журналисты за неподкупность на государственной службе», проводимой Центром журналистских расследований при поддержке программы «Эффективное управление» фонда «Сорос-Молдова». Финансирующее учреждение не оказывает никакого влияния на тему и содержание публикуемых расследований.